90 milyarlık kara para ağı çökertildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bursa merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya illerinde düzenlenen kara para aklama operasyonların da, aralarında örgüt elebaşı A.A.O.'nun da bulunduğu 67 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Şirin Baba vurgunu (Takvim.com.tr)

TRANSFER ZİNCİRİ
Suç gelirinin izini kaybettirmek amacıyla kripto varlık hesapları üzerinden çoklu transfer zincirleri kuran örgütün, çalışanlar adına yurt içi ve yurt dışında açılan paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirleri akladığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunduğu ortaya kondu.

ŞİRİNLEME YÖNTEMİ

Şirinleme yöntemi, suç gelirlerinin veya yaygın adı ile kara paranın dikkat çekmemek için küçük parçalara bölünerek farklı kişiler tarafından finans sistemine sokulmasıdır. Kara para aklamanın yerleştirme aşamasına ilişkin bir yöntemdir.

Şirin Baba vurgunu (Sosyal medya ekran görüntüsü)

PARA KATIRI NEDİR?

'Smurfer' olarak da adlandırılan para katırı, yasadışı yollarla elde edilen parayı transfer eden kişidir. Para katırları, başkaları adına şahsen, kurye hizmeti aracılığıyla veya elektronik olarak para transfer eder. Genellikle transfer edilen paranın küçük bir kısmını alır.

Şirin Baba vurgunu (Sosyal medya ekran görüntüsü)

KADIN İHBAR ETTİ

Genç bir kadının internet üzerinden beyaz eşya ürünleri alıp pazarladığı, bu yolla önce küçük birikimler sağladı. Birikimleri aktardığı kripto hesabından paranın çekildiğini farkedip şikayette bulunmasıyla operasyon başladı.

8 ay süren takibin ardından şüpheliler, masum vatandaşlardan çeşitli yöntemlerle dolandırıp elde ettikleri suç geliri paraları 'şirinleme yöntemi' ile küçük küçük pay edip yüzlerce farklı hesaba transferle izini kaybettirdiler.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler