İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli zabıt katibi S.D., yanına eski eşi, annesi ve babasını da aldı. Kurduğu şebekenin kar payı ve faiz vaadine kanan vatandaşlar, 80 milyon lira yolladı.
Ancak dolandırıldığını anlayan mağdurlar, savcılığa şikayet yağdırdı. S.D. ve 14 sanık hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede D.'nin 'örgüt kurma' suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar hapsi, 'dolandırıcılık' suçundan 100 yıla kadar hapsi ve 100 bin gün adli para cezası, 'Tefecilik' suçundan 12 yıldan 26 yıla kadar hapsi ve 30 bin güne kadar para cezası, 'verileri ele geçirme' suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar hapsi ve 'Bilişim sistemine girme' suçunda da 2 yıla kadar hapsi istendi.