Takvim.com.tr
Yasa dışı bahsin can damarına neşter! IQ Money'in sahibi Mustafa Duran'a kırmızı bülten
Yasadışı bahis trafiğini yönettiği tespit edilen IQ Money soruşturmasında, şirket sahibi Mustafa Duran’ın yurtdışına firar ettiği ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK ve Merkez Bankası, yasa dışı bahis batağının kurutulması amacıyla koordineli şekilde harekete geçti. IQ Money Elektronik Para şirketi yetkililerine yönelik geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklandı, 16'sı adli kontrolle serbest kaldı.
IQ Money internet sitesi (Ekran görüntüsü)
Şirketin sahibi Mustafa Duran'ın yurt dışına firar ettiği ortaya çıkarken hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Tutuklananlar arasında şirketin Yönetim Kurulu'nda yer alan eşi Nuran Duran da yer aldı.
Fotoğraf (AA)
77 MİLYAR 944 MİLYON LİRA
IQ Money'in yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında elde edilen suç gelirlerini aklayan elektronik ödeme kuruluşu olduğu ve 155 milyar 518 milyon liralık devasa bir işlem hacmine ulaştığı saptandı. Sadece 25 kişinin toplamda elde ettiği 77 milyar 944 milyon liranın nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değeri olduğu belirlendi. Savcılık, bu paranın yasa dışı bahis parası olduğunu tespit etti.
İQ Money'in sahibi Mustafa Duran (Takvim.com.tr)
RAPOR HAZIRLANDI
Hem MASAK hem de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın hazırladığı 2024-2025 tarihli 3 ayrı rapora göre, IQ Money Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin, panel ve API altyapılarını yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre ederek bu sitelerin para yatırma ve çekme süreçlerini sistematik ve kesintisiz biçimde yürüttüğü saptandı. Sabah'ın haberine göre şirket hesapları, yoğun şekilde suç gelirlerinin aktarımında kullanıldı ve işlem hacmi, işlem sıklığı ile açıklama içerikleri, yasa dışı bahis faaliyetinin özellikleriyle bire bir örtüştü.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri
Tüm Manşetler
