Balkaner'den şeytanı bile şaşırtacak oyun!

ALİ Balkaner'in bankası Yurtbank'a 1999 yılında el konuldu. 16 Ocak 2001'de iddianame hazırlandı.
İstanbul DGM Cumhuriyet Savcıları Muzaffer Yalçın ve Turan Çolakkadı'nın hazırladığı iddianame tarihi bir belge özelliği taşıyor. Yurtbank'ın içinin nasıl boşaltıldığı şöyle anlatılıyor:
Karara göre, kredilerin tahsis edildiği kişiler, Üçem Taahhüt ve Ticaret Sanayi Yatırım Konsorsiyumu A.Ş.'nin (Üçem A.Ş.) inşaatını yüklendiği Çamlıca Konakları'ndan ev satın alacaklar. Toplam 14 milyon 922 bin dolar kredi tahsis edildi ve hemen kullandırıldı. Çamlıca Konakları, grup şirketlerinden Üçem tarafından inşa edilirken, satışlar da Yurt Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. tarafından yapılıyor.
Konut satışı yapılırken, herhangi bir kriter belirlenmedi. Mali durum araştırması yapılmadı, sadece kişilerin sözlü talebi ile satış işlemi oldu. Kredi tahsisi ile ilgili olarak bankada bilgi ve belge mevcut olmazken, kredi tahsis edilen kişilerin adresleri dahi bulunmadı. Sadece imza alınan boş başvuru formları bulundu.

Konut kredisi alanlar, cayma haklarını kullanarak, Çamlıca Konakları'ndan konut satın almaktan caydılar.
Bu şekilde kişilere tahsis edilen krediler, grup firması olan Üçem A.Ş.'de kaldı.

ASIL AMAÇ...

İddianamede, bu olayda esas amacın kişilere kredi vermek olmayıp, sanık Ali Avni Balkener'in firmalarından Üçem A.Ş.'ye kaynak aktarmak olduğunun anlaşıldığı vurgulandı. Hazine, Yurtbank'ta bazı dümenler döndüğünü anladı. Bankanın yaptığı işlerin daha yakından izlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla banka Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Metin Aytaç atandı. Aytaç, 1 Nisan 1998 ile 16 Şubat 2000 arasında görev yaptı.

Ali Balkaner şirketlerine aktarılan ve mali bünyesi zafiyete uğratılan Yurtbank'a kısıtlama getirilince, kaynak aktarımını sağlamak için off-shore sistemine yöneldi. Amaç Hazine Müsteşarlığı'nın denetiminden uzak fon toplamak ve bunları gruba aktarmaktı. '

FAİZ' YALANI...
İddianamede, sanık Balkaner'in aynı zamanda KKTC vatandaşı olması nedeniyle bu şirketi kuramadığı, bankasında ve şirketlerinde çalışan mutemet kişilere Yurt Security Off-Shore Limited Şirketi'ni kurdurduğu kaydedildi. Balkaner'in şeytanı dahi şaşırtacak sistemi şöyle işledi:

Yurtbank tarafından Yurt Security Off-Shore Ltd. Şti'ne para yatıranlara verilmek üzere hesap cüzdanları hazırlandı, bu kişilere imzalatılmak üzere matbu talimatlar düzenlendi. Bankada mevduat hesabı açtırmak isteyen mudiye, bankanın faiz oranlarının yanı sıra alternatif olarak Yurt Off-Shore'nin faiz oranları da bildirildi. Bu hesaba daha fazla faiz verileceği vurgulanarak, mudiler off-shore hesaplarına yönlendirildi; bu hesaba para yatırmaları sağlandı. Off-shore cüzdanının, banka cüzdanı ile aynı göründüğü ifade edilen iddianamede, kişilerin bu hesaba para yatırırken meseleyi tam anlamalarının mümkün olmadığı öne sürüldü.

Off-shore şirketinden kredi verilen firmaların, genellikle bir faaliyet göstermedikleri belirtilen iddianamede, kredilerin daha sonra genellikle Ali Avni Balkaner'in ilgili şirketleri ortaklar cari hesabına geçtiği veya gayrimenkul alım avansı olarak Balkaner'e ödendiği vurgulandı. 17 Aralık 2004 günü Ali Balkaner Yurtbank davasından 34 yıl ağır hapis cezasına çarptırdı. Kararda, "Balkaner, suç oluşturan eylemleri 2 değil, 10 değil, 100 değil, bin değil, binlerce kez gerçekleştirmiştir" ifadesi kullanıldı. Dava 2 kez Yargıtay'a geldi. Son olarak, Balkaner'e 16 yıl 8 ay hapis ve 66 bin 666 TL adli para cezası verildi.