Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) KKTC'deki
casinoları yakın markaja aldı.
İncelemeler kapsamında,
KKTC'deki
13 casino ve bu
casinolara bağlı
20 alt şirket ile
7 casino yöneticisinin hesap hareketlerinde tutarsızlık
bulunduğu tespit edildi. Bu
şirket ve yöneticiler adına
çok sayıda hesap üzerinden
düzenli aralıklarla yüklü
miktarda dövizin yurt dışına
çıkarıldığı belirlendi. Arasında
Bank Asya'nın da bulunduğu
Türkiye merkezli 7 bankada
açılan çok sayıda hesapta
belgelendirilemeyen yoğun
para trafiği tespit edildi. Söz
konusu hesaplara, Türkiye'den
düzenli aralıklarla yatırılan
yüklü miktarda dövizin yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, MASAK
raporu doğrultusunda başlatılan
soruşturma kapsamında,
100 milyon dolara tedbir konuldu.
5 MİLYAR DOLARLIK TRAFİK
Tedbir konulan hesaplarda bu zamana kadar
5 milyar doların üzerinde para trafiği gerçekleştirildiği ve geriye dönük bu hareketlerin de incelendiği bildirildi. Ayrıca, tedbir konulan hesaplara,
yüklü miktarda para yatıran kişilerin tespit edildiği ve soruşturma kapsamında bu kişilerin de hesaplarına tedbir konulabileceği öğrenildi. Söz konusu hesaplara yatırılan yüklü miktardaki dövizin, kumar ve yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendiriliyor.
