Pos makineleriyle tefecilik yaptığı belirlenen 62 şüpheli yakalandı
Fatih’te tekstil, kuyumculuk ve kargo gibi sektörler üzerinden POS cihazlarıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 62 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 50 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih'in Aksaray ve Laleli semtlerindeki bazı işletmelere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında büyük bir POS tefeciliği ağını ortaya çıkardı.
Tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç alım-satımı yapan işletmelerin, aynı şirket çatısı altında örgütlü şekilde yabancı kartlar üzerinden pos cihazlarıyla yasa dışı işlem yaptığı tespit edildi. Yabancı kartlarla farklı pos cihazlarından eş zamanlı ve art arda yapılan işlemlerin büyük kısmının gece saatlerinde gerçekleştiği, ticari faaliyetle ilgisi olmadığı belirlendi.
MASAK ve BDDK verilerine göre, şüphelilerin 600 bin yasa dışı işlemle yaklaşık 50 milyar liralık hacim oluşturduğu belirlendi. POS cihazlarının temininde rol oynayan 16 banka çalışanı hakkında da işlem yapıldı.
Operasyonda 62 şüpheli gözaltına alındı, toplam değeri 1 milyar lirayı bulan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkâna el konuldu. El konulan ziynet eşyaları, araçlar ve nakit paralar emniyette sergilendi. Soruşturma devam ediyor.
