PODCAST CANLI YAYIN
Paralel örgütten 40 milyon dolarlık vurgun
Paralel örgütten 40 milyon dolarlık vurgun MASAK, paralel örgütün bankası Bank Asya'dan örgüt üyelerine 40 milyon dolar aktarıldığını ortaya çıkardı. TAKVİM'in ulaştığı raporda, kurumların malvarlığının krediyle uyumlu olmadığı ve işlemlerin mahiyetinin anlaşılamadığı belirtildi
#paralel örgüt 19.07.2015 Pazar
Bank Asya’ya kara para suç üstüsü
Bank Asya'ya kara para suç üstüsü
#Pensilvanya merkezli Lehigh Dialague Center 17.06.2015 Çarşamba
Paravan yapı
Paravan yapı Bank Asya'yı hayalet ortaklarla yöneten Mustafa Özcan'ın iki yıl içinde Yeni Zelanda'ya milyarlarca dolar kaçırdığı ortaya çıktı. Türkiye İmamı paraları kaçırmak için ülkedeki cemaat okullarını paravan şirket olarak kullandı ve off shore hesaplar açtırdı
#MASAK 14.02.2015 Cumartesi
Bakan Şimşek’ten 3 bankaya uyarı
Bakan Şimşek'ten 3 bankaya uyarı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından MASAK'la etkili işbirliği yapmayan bankaların olduğunu, 3 bankayı bu kapsamda uyardıklarını bildirdi.
#banka 07.12.2014 Pazar
Bank Asya’da uyum sorunu!
Bank Asya'da uyum sorunu! Art arda gelen denetimler sonrasında zor günler yaşayan Bank Asya bazı elemanlarını değiştirdi.
#MASAK 20.10.2014 Pazartesi
Hayali para sorgusu
Hayali para sorgusu
#MASAK 22.09.2014 Pazartesi
Paralel şirketlerin para trafiği için özel hat
Paralel şirketlerin para trafiği için özel hat MASAK, Paralel Yapı'nın kasası olarak görülen şirketlerde para trafiğinin izini sürmek için 'özel hat' kurdu. Bu hatla elektronik tebligat kurallarına bağlı olmadan şüpheli işlemler daha kolay izlenebilecek. Delil karartmaya yönelik tedbirler de alınıyor
#paralel yapı 31.07.2014 Perşembe
Cemaatin kasasına büyük darbe
Cemaatin kasasına büyük darbe Fethullah Gülen Grubuna yakınlığıyla bilinen Kaynak Holding'e önceki gün yapılan Maliye operasyonunun detayları belli olmaya başladı. İncelemenin holdingin arkasında olan ve Gülen Grubunun kasası olarak nitelendirilen Mustafa Özcan'a yönelik olduğu öğrenildi.
#Şafak İş merkezi 28.03.2014 Cuma
Kaynaklara operasyon
Kaynaklara operasyon
#Kaynak Holding 27.03.2014 Perşembe
Gülen örgütüne darbe üstüne darbe
Gülen örgütüne darbe üstüne darbe Gülen örgütüne yakınlığıyla bilinen Kaynak Holding'in Üsküdar'daki merkezinde inceleme yapıldı. Bunun yanı sıra örgütün finansörü Akın İpek'in sahibi olduğu Kanaltürk televizyonunun da ulusal yayın hakkının iptal edildiği öğrenildi.
#Sürat Teknoloji 26.03.2014 Çarşamba
O isim de görevden alındı
O isim de görevden alındı
#Faruk Elieyioğlu 20.12.2013 Cuma
PKK’nın finans kaynağı kuruyor
PKK’nın finans kaynağı kuruyor Almanya, 15 yıllık bir diplomasi mücadelesinin sonunda nihayet kara parada işbirliğine gidiyor. Yapılacak anlaşma, PKK’nın Almanya’da bir yılda elde ettiği 200 milyon euroluk gelire ağır darbe vuracak.
#Almanya 24.09.2012 Pazartesi
Bankalara ’terör finansmanı’ uyarısı!
Bankalara 'terör finansmanı' uyarısı!
#MASAK 06.02.2012 Pazartesi
Damgalı gemi satışa çıkıyor
Damgalı gemi satışa çıkıyor Sigara kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 'Osman Hasretler' adlı yük gemisi, satışa çıkıyor. Elde edilecek gelir, hazineye aktarılacak...
#MASAK 06.01.2012 Cuma
Cennete vergi harekatı
Cennete vergi harekatı Maliye, vergi cenneti olarak bilinen adalarda yerinde denetim yapacak Vergi dedektifleri bu adalarda parası olan Türkler'i yakın takibe alacak
#BDDK 02.01.2012 Pazartesi