PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Paralel örgütten 40 milyon dolarlık vurgun
MASAK, paralel örgütün bankası Bank Asya'dan örgüt üyelerine 40 milyon dolar aktarıldığını ortaya çıkardı. TAKVİM'in ulaştığı raporda, kurumların malvarlığının krediyle uyumlu olmadığı ve işlemlerin mahiyetinin anlaşılamadığı belirtildi
#paralel örgüt
19.07.2015
Pazar
Bank Asya'ya kara para suç üstüsü
#Pensilvanya merkezli Lehigh Dialague Center
17.06.2015
Çarşamba
Paravan yapı
Bank Asya'yı hayalet ortaklarla yöneten Mustafa Özcan'ın iki yıl içinde Yeni Zelanda'ya milyarlarca dolar kaçırdığı ortaya çıktı. Türkiye İmamı paraları kaçırmak için ülkedeki cemaat okullarını paravan şirket olarak kullandı ve off shore hesaplar açtırdı
#MASAK
14.02.2015
Cumartesi
Bakan Şimşek'ten 3 bankaya uyarı
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, suçtan elde edilen gelirlerin tespiti ve terörizmle mücadele açısından MASAK'la etkili işbirliği yapmayan bankaların olduğunu, 3 bankayı bu kapsamda uyardıklarını bildirdi.
#banka
07.12.2014
Pazar
Bank Asya'da uyum sorunu!
Art arda gelen denetimler sonrasında zor günler yaşayan Bank Asya bazı elemanlarını değiştirdi.
#MASAK
20.10.2014
Pazartesi
Hayali para sorgusu
#MASAK
22.09.2014
Pazartesi
Paralel şirketlerin para trafiği için özel hat
MASAK, Paralel Yapı'nın kasası olarak görülen şirketlerde para trafiğinin izini sürmek için 'özel hat' kurdu. Bu hatla elektronik tebligat kurallarına bağlı olmadan şüpheli işlemler daha kolay izlenebilecek. Delil karartmaya yönelik tedbirler de alınıyor
#paralel yapı
31.07.2014
Perşembe
Cemaatin kasasına büyük darbe
Fethullah Gülen Grubuna yakınlığıyla bilinen Kaynak Holding'e önceki gün yapılan Maliye operasyonunun detayları belli olmaya başladı. İncelemenin holdingin arkasında olan ve Gülen Grubunun kasası olarak nitelendirilen Mustafa Özcan'a yönelik olduğu öğrenildi.
#Şafak İş merkezi
28.03.2014
Cuma
Kaynaklara operasyon
#Kaynak Holding
27.03.2014
Perşembe
Gülen örgütüne darbe üstüne darbe
Gülen örgütüne yakınlığıyla bilinen Kaynak Holding'in Üsküdar'daki merkezinde inceleme yapıldı. Bunun yanı sıra örgütün finansörü Akın İpek'in sahibi olduğu Kanaltürk televizyonunun da ulusal yayın hakkının iptal edildiği öğrenildi.
#Sürat Teknoloji
26.03.2014
Çarşamba
O isim de görevden alındı
#Faruk Elieyioğlu
20.12.2013
Cuma
PKK’nın finans kaynağı kuruyor
Almanya, 15 yıllık bir diplomasi mücadelesinin sonunda nihayet kara parada işbirliğine gidiyor. Yapılacak anlaşma, PKK’nın Almanya’da bir yılda elde ettiği 200 milyon euroluk gelire ağır darbe vuracak.
#Almanya
24.09.2012
Pazartesi
Bankalara 'terör finansmanı' uyarısı!
#MASAK
06.02.2012
Pazartesi
Damgalı gemi satışa çıkıyor
Sigara kaçakçılığı operasyonunda ele geçirilen 'Osman Hasretler' adlı yük gemisi, satışa çıkıyor. Elde edilecek gelir, hazineye aktarılacak...
#MASAK
06.01.2012
Cuma
Cennete vergi harekatı
Maliye, vergi cenneti olarak bilinen adalarda yerinde denetim yapacak Vergi dedektifleri bu adalarda parası olan Türkler'i yakın takibe alacak
#BDDK
02.01.2012
Pazartesi
Önceki
6
7
8
9
10
Sonraki