CANLI YAYIN
Borsa yüzsüzleri satışa geçti
Borsa yüzsüzleri satışa geçti Depremle birlikte fıtsatçıların bir kısmı da Borsa'da görüldü. Bir haftada 2 kat kazanç elde edenler, dün bu kazançlarını ceplerine koymak için satışa geçtiler. Vatandaşlar bu Borsa yüzsüzlerinin işlemlerinin incelenmesi sonucunu merakla bekliyor.
#Borsa 23.02.2023 Perşembe
Kripto para borsası FTX hakkında flaş karar
Kripto para borsası FTX hakkında flaş karar MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
#Mali Suçları Araştırma Kurulu 23.11.2022 Çarşamba
Vergi hırsızı fenomenlere mercek altında
Vergi hırsızı fenomenlere mercek altında Türkiye'de yaklaşık 29 milyon takipçisi bulunan TikTok mercek altına alındı. Sosyal medya platformu üzerinden vergi kaçırıldığı iddiaları üzerine MASAK harekete geçti. Yapılan incelemede Türkiye'den 1.5 milyar liranın yurt dışına kaçırıldığı tespit edildi. Fenomenleri vergi ödememek için yurt dışına kayıtlı hesap açtığı, hediye ve bağış adı altında topladıkları paraları da bu hesaplara aktardığı belirtiyor.
#Sosyal medya 31.08.2022 Çarşamba
Dolandırıcıların yeni hedefi avukatlar
Dolandırıcıların yeni hedefi avukatlar Kendilerini polis, asker, savcı gibi tanıtan dolandırıcıların yeni hedefi avukatlar oldu. İstanbul'da avukatlık yapan Aslı Korkmaz, kendisine gelen maillerden adının ve sicil numarasının kullanılarak insanlardan para istenildiğini fark etti. Suç duyurusunda bulunan Korkmaz, "Sanki Mali Suçlar Bürosuna ödeme yapıyormuşsunuz gibi bir gösterim yapıyor. '6 bin 200 liranızı verin, ceza dosyanızdan kurtaralım' diyorlar. Bu çok açık bir kimlik hırsızlığı" dedi.
#MASAK 02.08.2022 Salı
’Para’van!
'Para'van! Melis Sütşurup’un ablası Simge Sütşurup, 12 milyon liralık coin aldı. Kripto para şirketi hemen MASAK’a kara para aklama ihbarı yaptı. İddianamedeki detaylar şok etkisi yarattı: Sosyetik isim işsiz. Para ona ait olamaz. Babası Cihan Sütşurup’un SPK’dan kaçırdığı paraları aklıyor!
#MASAK 24.07.2022 Pazar
Terör derneğine şafak baskını!
Terör derneğine şafak baskını! Son dakika haberi! Silahlı terör örgütü PKK'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet gösterdiği tespit edilen Göç İzleme Derneğine (GÖÇİZDER) yönelik operasyonda aralarında Dernek Eşbaşkanı Kamile Kandal’ın da bulunduğu 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
#MASAK 03.06.2022 Cuma
30 sektör temsilcisiyle enflasyon zirvesi
30 sektör temsilcisiyle enflasyon zirvesi Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık." dedi.
#İstanbul 12.05.2022 Perşembe
Garipto
Garipto THODEX’in CEO’su Faruk Fatih Özer, kripto vurgunu yaptı. 2 milyar dolarla kaçtı. Bazı mağdurlar ise şikayetini geri aldı. Çünkü iddiaya göre 2 milyon lira gönderip zararlarını karşıladı.
#MASAK 15.03.2022 Salı
MASAK NFT’lere karşı harekete geçti
MASAK NFT'lere karşı harekete geçti Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde hızla yayılan NFT'lere (Non-fungible token) karşı harekete geçti. Yüksek değerli sanat piyasasında kara para aklama ve dolandırıcılık suçuna müsait olduğu kanaatiyle satış hacmi hızla artan NFT'leri mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ABD Hazine Bakanlığı'nın da kara aklama riskine karşı uyardığı NFT'leri bu suçlar yönünden değerlendirerek incelemeye aldı.
#MASAK 18.02.2022 Cuma
MASAK’tan 4 kripto platformuna para cezası
MASAK'tan 4 kripto platformuna para cezası Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto varlık hizmet sağlayıcıları Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve Eliptik Yazılım ve Ticaret AŞ (BTC Türk) hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı.
#MASAK 17.02.2022 Perşembe
’Bank’ su ise!
'Bank' su ise! Tosuncuk davasına, şarkıcı Tuğba Özerk’in de adı girdi! İddiaya göre şarkıcı, Mehmet Aydın’a kara para aklamada yardım etti. Soruşturma sürerken, iddiaları reddetti. “Böyle bir şirketim yok” dedi.
#MASAK 09.02.2022 Çarşamba
‘Kripto para’ için yasal düzenleme
‘Kripto para’ için yasal düzenleme Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, kripto varlıklar yasa teklifinin ana hatlarıyla düzenlendiği temel kanunun hızlıca Meclis'e getirilmesi talimatını verdi. Meclis'e sunulması beklenen yasa teklifiyle, yabancı kripto borsalarına Türkiye'de yerleşik altyapı kurma ve temsilci bulundurma şartı getirilmesi; yabancı kripto para borsalarının vergilendirilmesi ve MASAK denetimine alınması planlanıyor.
#MASAK 28.01.2022 Cuma
Yine mi Brütüsler
Yine mi "Brütüsler" Sabah yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında çok konuşulacak iddialara yer verdi. "Bizim Brütüs'lerin (yine aynı isimler) o çetelere her an kullanacakları TL'yi park etmeye başladığını duyuyorum." diyen Güngör, "Şirketler arasında Türkiye'nin dev holdinglerini mi ararsınız, gıdacılarını mı, limancılarını mı, inşaatçılarını mı…" diyerek çarpıcı bilgiler aktardı. Güngör, büyük şirketlerin 500'er milyon lira nakit aktardığına dikkat çekti.
#Londra 31.12.2021 Cuma
Kripto borsası Binance’a ceza yağdı!
Kripto borsası Binance'a ceza yağdı! Son dakika... BN Teknoloji şirketine (Binance) Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) yapılan yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon lira idari para cezası kesildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 1 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmelikle MASAK yükümlüleri arasına eklenmişti.
#MASAK 25.12.2021 Cumartesi
İBB vurguncusu Karabat belediyeyi maaile parsellemiş!
İBB vurguncusu Karabat belediyeyi maaile parsellemiş! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın ve İBB yönetiminin İETT üzerinden yaptıkları yaklaşık 2 milyar TL'lik vurguna ilişkin soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Karabat’ın İBB’yi maaile parsellediği ortaya çıktı. Özgür Karabat’ın kardeşi Gültekin Karabat’ın, İBB İstanbul Ulaşım A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak işe başladığı iddia edildi.
#MASAK 15.12.2021 Çarşamba