İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Ocak 2017'den itibaren birbirleriyle organize hareket edip Türkiye'den ABD'ye en azı 5 bin TL olmak üzere toplamda 2 milyar 455 milyon TL para transferi yapan 418 kişilik organize şebekeyi takibe aldı. 13 Ağustos 2018'de yoğun para trafiği olunca soruşturmanın düğmesine basıldı.
HESAPLAR ARASI BAĞLANTI VAR
Takibe alınan 267 şüphelinin hesap hareketlerinin incelenmesi neticesinde yurtdışında gerçekleştirdikleri transfer işlemlerinin ardında komisyon şeklinde ödemeler aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin yurtdışı transfer işlemleri genel olarak ele alındığında şahısların birçok husus kapsamında birbirbirleriyle ilişkili oldukları belirlendi.