Fon soruşturmasında 4 şirket yöneticisine MASAK incelemesi... "Pusula" İsviçre'yi gösterdi: Milyarlık transferler Takvim'de

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında çemberi daraltarak 4 büyük yatırım şirketinin tepe yöneticileri ile aile üyelerinin yurt dışı para ve kripto trafiğini mercek altına aldı.

Holding ve şirketlere MASAK takibi

MALİ VERİLERE MASAK KISKACI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında mali inceleme kapsamı genişletildi.

Başsavcılık, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait mali verilerin temin edilmesini talep etti.

"PUSULA" İSVİÇRE'Yİ GÖSTERDİ: MİLYARLIK TRANSFERLER TAKVİM'DE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında temin edilen MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabı ile İsviçre'deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştirildi.

Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtildi.

Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi.

YURT DIŞI KRİPTO TRANSFERLERİ ARAŞTIRILIYOR

Başsavcılık müzekkeresinde, adı geçen dört şirket ile alt şirketlerindeki tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istendi.

Belirlenecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerinin ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının hesap hareketlerini kapsıyor.

MASAK incelemesiyle söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı, kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığı belirlenecek.

AİLE ÜYELERİNİN HESAP HAREKETLERİ İNCELENECEK

Fon yöneticilerinin yalnızca kendi hesapları değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilen olası mali işlemler araştırılıyor.

Para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar vasıtasıyla yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden ortaya konulacak.

Müzekkerede yöneticilere ait tüm para giriş çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa iletilmesi talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturması kapsamında Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding, Bulls Yatırım şirketlerinin yöneticileri ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerini incelemeye aldı. (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

Başsavcılığın MASAK'a gönderdiği yazıda işlemlerin "ivedilikle" tamamlanması istenirken soruşturma dosyasında gizlilik kararı bulunduğu bildirildi. Soruşturma 2026/149004 numaralı dosya üzerinden sürdürülüyor.

MASAK'tan talep edilen veriler, şirket yöneticileri ile incelemeye alınan kişilerin yurt içi ve yurt dışı mali hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla değerlendirilecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek MASAK'a müzekkere yazıldığını, fon soruşturmasındaki şirketlerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı

BAKAN GÜRLEK DUYURDU: MASAK'A MÜZEKKERE YAZILDI, TÜM MAL VARLIKLARI DONDURULDU

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasının detaylarını resmi sosyal medya hesabından duyurdu.

Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildiren Bakan Gürlek, mal varlıklarının kaçırılmasının ve üçüncü kişilere devredilmesinin önlenmesi amacıyla MASAK'a müzekkere yazıldığını açıkladı.

Bu kapsamda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri donduruldu.

Bakan Gürlek'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma, vatandaşlarımızın haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi amacıyla çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış; 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.

Soruşturmanın mali boyutunda; Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri dondurulmuştur.

Bu kapsamda; soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla; Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler yazılmıştır.

Adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi hususu ilgili tüm kurumlara bildirilmiştir.

Soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Hukuken sorumluluğu tespit edilen her kim olursa olsun, hesabı yargı önünde sorulacak; mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması ve suçtan elde edilen kazancın izinin sonuna kadar sürülmesi için bütün adli ve mali imkânlar kullanılacaktır.