Takvim.com.tr Süleymancılara 17 ilde operasyon! Alihan Kuriş tutuklandı: Listede 32 şüpheli var... Şirketlere kayyum atandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Süleymancılar olarak bilinen gruba 13 Ağustos sabahı İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. 38 şüpheli gözaltına alınırken grubun liderliğini yapan Alihan Kuriş'le birlikte 32 kişi 16 Ağustos'ta tutuklandı. Örgütle bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı. Örgütün kullandığı yöntemlerin FETÖ/PDY'nin geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösterdiğinin değerlendirildiği belirtildi.
Takvim.com.tr Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Süleymancılar olarak bilinen gruba lideri Alihan Kuriş tutuklandı.
DOSYADA 5 SUÇ VAR
Soruşturmanın "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından yürütüldüğü açıklandı.
13 AĞUSTOS'TA OPERASYON BAŞLADI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Ağustos'ta 17 ilde 49 şüpheliye eş zamanlı operasyon yapıldı.
KURİŞ TUTUKLANDI
Soruşturmada 38 kişi gözaltına alınırken grubun liderliğini yapan Alihan Kuriş'le birlikte 32 kişi 16 Ağustos'ta tutuklandı. 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Örgüt lideri olduğu belirtilen Kuriş cezaevine gönderildi.
Yapılan açıklamada, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında; Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü faaliyetleri kapsamında gözaltına alınan 38 şüpheli mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmiş olup şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir. Sevk edilen 38 şüpheliden 32 şüpheli hakkında tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
9 şüphelinin yurt dışında bulunduğu yakalanamayan şüphelilerin bulunmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.
SÜLEYMANCILARA 17 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Süleymancılar olarak bilinen gruba düzenlenen operasyonun İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi. Şüphelilere ait 43 adres ile 32 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri başlatıldı.
TUTUKLANANLAR
EV HAPSİ VERİLENLER
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonun örgütün finansal ayaklarına yönelik gerçekleştiğini söyledi.
"FAALİYETLERİNİ KÖLN'E TAŞIYACAKLARDI"
Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Çiftçi, Kuriş'in 2016 yılında örgütün başına geçtiğini belirtti. Çiftçi, "Daha doğrusu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle birlikte faaliyetler daha gizlilik içerisinde büyümeye başladı. Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. Bu bina bittiğinde faaliyetlerinin tamamını oraya kaydıracağını da biliyoruz. Örgütün suç kaynaklarına yönelik olarak bir operasyondu. Epeydir üzerinde çalışıyorduk. İlerleyen günlerde operasyonun neticeleri daha açık bir şekilde ortaya çıkmış olacak. 3'ü yurt dışında 30 kişi gözaltına. 10 kişinin de aranması var." dedi.
100 MİLYAR TL'Yİ YURT DIŞINA ÇIKARDI ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI
MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.
Operasyonda balya balya paralar ele geçirildi. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)
Başsavcılığın açıklamasında şüphelilerin, Alihan Kuriş liderliğinde oluşturulduğu değerlendirilen hiyerarşik yapı içinde yönetici ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri yönünde soruşturma bulgularına ulaşıldığı belirtildi.
Şüphelilerin yapının mali ve ticari organizasyonunun sevk ve idaresinde rol aldıkları da soruşturma makamının değerlendirmeleri arasında yer aldı.
Başsavcılık, soruşturmanın herhangi bir dini inanca, cemaate veya meşru sivil toplum faaliyetine yönelik olmadığını; somut suç şüphesi bulunan kişiler, şirketler ve mali işlemler hakkında yürütüldüğünü bildirdi.
MASAK RAPORUNDA ŞİRKETLERİN MALİ HAREKETLERİ
Şüpheliler ve suç örgütüne ait olduğu değerlendirilen şirketler hakkında hazırlanan MASAK raporunda şirketlerin önemli bir bölümünün 2020 ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış-satış hacimlerinin belirgin şekilde arttığı tespitine yer verildi.
ŞİRKETLER BÖLÜNDÜ VURGUN BÜYÜDÜ
Bu dönemde birçok şirkette bölünme ve devir işlemlerinin gerçekleştirildiği, bölünmelerin ardından farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yüksek sermayeli yeni şirketler kurulduğu belirtildi.
Bazı şirketlerin sermaye dışında öz kaynağının, mal alış-satışının veya transfer kaydının bulunmadığı ve aktif ticari faaliyet yürütmedikleri halde yüksek tutarlı sermayelerinin önemli bölümünü bağlı ortaklıkların finansmanında kullandıkları kaydedildi.
Soruşturma makamlarının değerlendirmesine göre bu işlemlerle şirket kayıtlarına ulaşılmasının ve finansal hareketlerin takibinin zorlaştırılması amaçlandı.
Alihan Kuriş
KAYNAĞI İZAHA MUHTAÇ NAKİT GİRİŞLERİ
MASAK incelemelerinde şirketlerin birçoğunun çeşitli ödeme kuruluşlarından transfer aldığı ve büyük bölümünde yüksek miktarda nakit sirkülasyonu bulunduğu tespit edildi.
Özellikle şirket ortakları tarafından şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı ve bu paraların sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı belirtildi.
Şirket hesaplarına nakit yatırılan veya transfer edilen yüksek tutarlı meblağların, yapıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler ile diğer ticari kuruluşlar arasında aktarıldığı yönündeki tespitler de rapora girdi.
Alihan Kuriş örgütüne baskın anları!
SAHTE FATURALAŞMA VE DÖVİZ TRANSFERİ ŞÜPHESİ
Şirketlerin mal alış-satış kayıtlarında farklı tüzel kişilerle yüksek tutarlı karşılıklı işlemler bulunduğu belirtildi. MASAK raporunda bu işlemlerin sahte faturalaşma şüphesi açısından dikkat çekici bulunduğu kaydedildi.
Bazı şirketlerin hesaplarına, kayıtlardaki mal alış-satış işlemleriyle uyum göstermeyen şekilde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz cinsinden transferler yapıldığı da tespitler arasında yer aldı.
Bazı şirketlerin yüksek tutarlı vergi iadeleri aldığı, söz konusu mali işlemlerin birbiriyle bağlantılı ve organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde bulgular elde edildiği aktarıldı.
KAPALI YAPILANMAYA İLİŞKİN BULGULAR İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş yapılanmasının hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurt dışındaki yapılanma modeline ilişkin bulgular da inceleniyor.
Başsavcılığın açıklamasında bu unsurların FETÖ/PDY'nin geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösterdiğinin değerlendirildiği belirtildi.
Süleymancılar'dan sinsi taktik! Şok ses kaydı: FETÖ bizi satın almış
Yapıda personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı ve WhatsApp ile Facebook'un kullanılmaması yönünde talimat verildiği yönündeki bulguların incelendiği kaydedildi. Kararların zaman zaman "ulak" olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığına ilişkin bulguların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği aktarıldı.
Başsavcılık, bu tespitlerin herhangi bir dini topluluğun doğrudan suç örgütü olarak nitelendirildiği anlamına gelmediğini ve kişi ile kuruluşlara ilişkin değerlendirmenin somut deliller ve hukuki kriterler üzerinden ayrı ayrı yapıldığını vurguladı.
Bir şüphelinin ikametinde 20 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
SORUŞTURMANIN ODAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Başsavcılık, Süleyman Hilmi Tunahan'dan itibaren tarihi geçmişi bulunduğunu belirttiği geleneğe mensup vatandaşların veya meşru faaliyetlerin soruşturmanın odağında olmadığını açıkladı.
KURİŞ YAPILANMASI SUÇ ÖRGÜTÜNE DÖNÜŞTÜ
Soruşturmanın, Alihan Kuriş liderliğinde geleneksel çizgiden ayrışarak kapalı, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç örgütüne dönüştüğü değerlendirilen yapılanmaya yönelik olduğu belirtildi.
Başsavcılık ayrıca hiçbir vatandaşın inancı, dini aidiyeti veya herhangi bir dini topluluğa yakınlığı nedeniyle soruşturmanın konusu olmadığını bildirdi.
YURT DIŞI PARA HAREKETLERİ ARAŞTIRILIYOR
MASAK raporunda bazı şirketlerin ticari faaliyetleri ve mal alış-satış kayıtlarıyla uyum göstermeyen biçimde yurt dışında yerleşik şirketlerden döviz cinsinden yüksek tutarlı transferler aldığı belirtildi.
Söz konusu transferlerin kaynağı, amacı, tarafları ve nihai faydalanıcıları ile yurt içindeki şirketler arasındaki para hareketleriyle bağlantılarının araştırıldığı açıklandı.
MASAK ve ilgili kamu kurumlarının incelemeleri sürerken arama ve el koyma işlemlerinde elde edilen mali kayıtlar, dijital materyaller ve diğer delillerin inceleneceği bildirildi. Soruşturmanın kapsamının elde edilecek bulgular doğrultusunda genişletilebileceği değerlendiriliyor.
Cemaatini FETÖ'ye mi sattın Kuriş?
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
