BDDK ile TMSF'nin incelemeleri derinleştirdiği Bank Asya'da, Erbil şubesine yönelik yerinde denetim yapılacağı kaydedildi. Sürece Dışişleri Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın da (MİT) dahil olacağı belirtildi. Bankanın Erbil şubesine, Türkiye'den yapılan ve bu şubeden dünyanın farklı ülkelere yapılan her türlü para gönderimlerinin mercek altına alındığını ifade edildi. Üst düzey bir BDDK yetkilisi, "Oradaki kayıtlara ilişkin bilgiler inceleniyor. MİT'in yurt dışındaki ayağından da destek istenebilir. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.
50 ŞİRKETE KREDİ
ParaleL yapının finansörü Bank Asya'nın batık kredilerle bağlantısı ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankanın dolaylı ortaklarının peşine düştü. Takipteki kredi alacaklarını düşük gösteren bankanın 50'ye yakın şirkete hileli kredi kullandırdığı belirlendi.
Paralel yapı ile bağının ortaya çıkmasını istemeyen bazı ortakların ise 17 Aralık operasyonunun hemen ardından hisselerini apar topar sattıkları da görüldü.