PODCAST CANLI YAYIN
Libya’dan ABD’nin kararına destek
Libya'dan ABD'nin kararına destek Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, ABD'nin 3 Libya vatandaşı ile Malta merkezli bir şirketi kaçakçılık faaliyetleri nedeniyle yaptırım listesine almasına destek verdi. Başağa, "İçişleri Bakanlığı, yolsuzlukla mücadelede ve kara para aklama için yürütülen tüm sahtekarlık işlemlerini gözlemede ilgili uluslararası taraflarla yakın dayanışma içindedir" dedi.
#Fethi Başağa 06.08.2020 Perşembe
Zehir parasıyla milyonluk yatırım!
Zehir parasıyla milyonluk yatırım! Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Bataklık’ta dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Zehir çetesinin elebaşlarından Çetin Gören’in Türkiye’deki akrabalarına 40 milyon euro’ya yakın para yollayıp lüks evler aldırdığı belirlendi.
#kara para 03.07.2020 Cuma
Katil Esed’in amcasına hapis cezası
Katil Esed'in amcasına hapis cezası Suriye halkının katili Beşşar Esed'in amcası Rıfat Esed Fransa'da, "kamuya ait fonları kötüye kullanmak ve kara para aklamak"tan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Rıfat Esed, 1982'deki Hama Katliamı’nın kilit isimlerinden biri olarak biliniyor.
#Rıfat Esed 17.06.2020 Çarşamba
TTB’den para transferleri hakkında flaş açıklama
TTB'den para transferleri hakkında flaş açıklama Son dakika haberleri... Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, 1 milyon lira ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimlerinin "bir gün öncesine" çekildi.
#Türkiye Bankalar Birliği 14.04.2020 Salı
ABD bu skandalla çalkanlandı! FETÖ’cüler Pentagon’u...
ABD bu skandalla çalkanlandı! FETÖ'cüler Pentagon'u... ABD'nin New Jersey eyaletinde ikinci el otomobil işiyle uğraşan ve bölgedeki Türk toplumu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’yle (FETÖ) yakın ilişkisisi olduğu belirtilen Hürriyet Arslan, ABD Savunma Bakanlığı’nı 23.5 milyon dolar dolandırdı.
#Vize 16.01.2020 Perşembe
Türkiye’den FATF’ın kara para raporuna tepki
Türkiye'den FATF'ın "kara para" raporuna tepki Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) kara parayla mücadele konusunda ülke aleyhine yayımladığı rapor için harekete geçen Türkiye, "kabul edilemez" bulduğu konuyu FATF yönetimi ve G20'ye taşıdı. MASAK yetkilileri, raporun Türkiye'nin verdiği mücadelenin karşılığını ortaya koymadığına ve ülkenin haksız bir değerlendirmeye maruz kaldığına işaret etti.
#MASAK 19.12.2019 Perşembe
Flaş karar! Lula’ya 2 yıl sonra tahliye!
Flaş karar! Lula'ya 2 yıl sonra tahliye! Yaklaşık 2 yıldır yolsuzluk ve kara para aklama suçlamaları nedeniyle hapiste bulunan eski Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula Da Silva'nın tahliye edilmesi için yapılan talep kabul edildi.
#kara para 08.11.2019 Cuma
Dev banka 18 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev banka 18 bin kişiyi işten çıkaracak Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank, kapsamlı yeniden yapılandırmaya gidilerek 2022’ye kadar 18 bin çalışanın işten çıkarılacağını teyit etti. Açıklamada, bankanın yönetim kurulunca yeniden yapılandırma planının onaylandığı vurgulanarak, bu yılın ikinci çeyreğinde yeniden yapılandırma masrafından dolayı 2,8 milyar avro net zarar beklendiği aktarıldı.
#kara para 07.07.2019 Pazar
Sicili bozuk banka
Sicili bozuk banka Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) müşterilerini döviz piyasalarına ilişkin olarak yanıltıcı ve manipülatif bir şekilde döviz alımına yönlendiren bankalarla ilgili şikayetler üzerine inceleme başlatmıştı. Türkiye’nin manipülasyon soruşturması başlattığı JP Morgan’ın sicili bir hayli bozuk. İtalya’da merkezini polisin bastığı, Uzakdoğu ve Avrupa’da manipülasyon cezası alan bankanın milyarlarca dolarlık ceza yemişliği var.
#JP Morgan 25.03.2019 Pazartesi
Sicili bozuk
Sicili bozuk Türkiye’nin manipülasyon soruşturması başlattığı JP Morgan, bugüne kadar çok sayıda skandala karıştı ve milyarlarca dolar ceza yedi.
#banka 25.03.2019 Pazartesi
Silah üreticileri Suudi Arabistan’ın ’kara liste’ye alınmasına karşı
Silah üreticileri Suudi Arabistan'ın 'kara liste'ye alınmasına karşı Avrupa Birliği'nin (AB) silah üretici üyelerinin, terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesine Suudi Arabistan'ın eklenmesine karşı çıktıkları belirtildi.
#Yemen 11.02.2019 Pazartesi
AB’de Suudi Arabistan için yeni karar hazırlığı
AB'de Suudi Arabistan için yeni karar hazırlığı AB'nin Suudi Arabistan'ı kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye alacağı belirtildi.
#Fransa 08.02.2019 Cuma
En gözde kedicik itirafçı oldu
En gözde kedicik itirafçı oldu Adnan Oktar suç örgütünün en gözde kediciklerinden Beril Koncagül de itirafçı oldu. Savcılıkta yaklaşık 100 sayfa ifade veren Beril Koncagül, Adnan Oktar örgütü hakkında küçük çocuklara cinsel istismar, kara para aklama, turnike sistemi, hürriyetten yoksun bırakma, tehdit ve şantaj suçlamaları ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. İtirafçı olduktan sonra Bursa Cezaevi'nden tahliye oldu
#kara para 15.01.2019 Salı
Harrods yani!
Harrods yani! Azerbaycanlı Zamira Haciyeva, Londra’daki Harrods mağazasında 21 milyon dolar harcadı. Gözaltına alındı. Kara para aklamakla suçlandı. Avukatları,“Dolandırıcı değil müsrif” savunması yaptı
#İngiltere 08.11.2018 Perşembe
Miranda’s Secret!
Miranda’s Secret! Malezyalı işadamı Low, 4.5 milyar dolar para akladı. FBI soruşturma başlattı. Skandal, Victoria’s Secret mankeni Miranda Kerr’e uzandı. Low’un ünlü mankene toplam 13 milyon dolarlık pırlantalar hediye ettiği ortaya çıktı
#Jho Low 17.06.2017 Cumartesi