LPG sektöründeki Baday gruba operasyon! 6 şirkete el konuldu 10 şirkete kayyum atandı: Gözaltı listesinde 27 şüpheli var

Adalet Bakanı Akın Gürlek akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren şirketler üzerinden yürütülen vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde suç, kaçakçılık, vergi usulsüzlükleri ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadelenin İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF'nin koordinasyonunda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Haberin görselleri sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

BİR ŞİRKET YAPILANMASI ÜZERİNDEN 350 İLA 400 BİN TON LPG İTHALATI

Soruşturmada, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması aracılığıyla yıllık yaklaşık 350 ila 400 bin ton LPG ithalatı yapıldığı, ortaya çıkan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin ise sahte fatura organizasyonları ve hayali ihracat işlemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışıldığı tespit edildi.

6 ŞİRKETE EL KONULDU 10 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 6 şirkete el konulurken, 10 şirkete kayyum atandı. Ayrıca 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KAMU KAYNAKLARINI HEDEF ALANLARA GEÇİT YOK

Bakan Gürlek açıklamasında, devletin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan organize yapılara karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, suçtan elde edilen gelirlerin takip edileceğini ve kamu zararına neden olan yapılanmalar hakkında hukuki süreçlerin titizlikle işletileceğini vurguladı.

Operasyondan görüntüler

TEŞEKKÜR MESAJI

Gürlek, soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile operasyonda görev alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK, TMSF ve diğer kurum personeline teşekkür etti.

OPERASYONUN DETAYLARI TAKVİM'DE

Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından paylaştığı operasyonun detaylarına TAKVİM ulaştı. Buna göre, operasyon LPG sektöründe faaliyet gösteren Baday Grup ve bağlı şirketlere yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, BDY Grup ve bağlı şirketlerin akaryakıt ithalatlarında yüklü miktarda KDV kaybına neden oldukları ve çeşitli kaçakçılık suçlarına karıştıkları iddiaları üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler

İTHALAT İŞLEMLERİNDE VERGİ KAÇIRDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma dosyasına göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbarda, şirketlerin gerçekleştirdikleri ithalat işlemlerinde vergi kaçırdıkları, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na aykırı faaliyetlerde bulundukları öne sürüldü.

Adreslere baskın yapıldı.

10 FİRMA 27 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Yürütülen soruşturma kapsamında toplam 27 şüpheli ile 10 firma hakkında, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, sahte fatura düzenleme ve kullanma, kamu kurumunu dolandırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

ÖRGÜT LİDERİ VEYSEL BADAY

Soruşturma dosyasında örgüt lideri olarak Veysel Baday'ın, örgütün üst yöneticileri olarak ise Sevda Baday ile Hasan Burak Güleş'in yer aldığı belirtildi. Kasım Baday, Şeyhmus Baday, Mehmet Emin Baday, Serdar Asar, Mustafa Koca ve Yakup Köroğlu'nun örgüt yöneticisi, diğer şüphelilerin ise örgüt üyesi olarak faaliyetlere katıldıklarının değerlendirildiği kaydedildi.

Örgüt lideri Veysel Baday

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı iddialara ilişkin yürütülen soruşturmanın yetkisizlik kararıyla 29 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'a gönderildiği, iki dosyanın 21 Mayıs 2026 tarihinde birleştirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) inceleme talep edildiği belirtildi. Dosyada yer alan bilgilere göre, şüpheli şirket ve kişiler hakkında 19 Mart 2024 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde LPG kaçakçılığı yapıldığı yönünde tutanak tutulduğu, ardından hazırlanan 20 Mart 2024 tarihli bilirkişi raporunda da gümrüklü bölgede LPG kaçakçılığı yapıldığına ilişkin tespitlere yer verildi.

OPERASYON 23 HAZİRAN GÜNÜ YAPILDI

Söz konusu tespitler ve ilgili kurumlardan alınan raporlar doğrultusunda, şüphelilerin üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair delillere ulaşıldığı değerlendirilirken, suç unsurlarının ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla 23 Haziran 2026 tarihinde operasyon planlandığı bildirildi.

Ayrıca operasyon öncesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile gerekli koordinasyonun sağlandığı ve soruşturma kapsamında adı geçen şirketlere kayyum atanmasının değerlendirildiği ifade edildi.

Gözaltı listesi

MASAK RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda, LPG sektöründe faaliyet gösteren bazı dağıtım şirketlerine ilişkin dikkat çekici tespitlere yer verildi. Raporda, söz konusu şirketlerin yönetim yapıları, mali işlemleri ve vergi uygulamalarına yönelik kapsamlı incelemeler sonucunda elde edilen bulgular aktarıldı.

MASAK'ın 1 Mart 2025 tarihli yazısında atıfta bulunulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı raporuna göre, LPG sektöründe faaliyet gösteren bazı dağıtım firmalarının yönetim ve ortaklık yapıları incelendi. İncelemelerde, şirketlerin geçmişten günümüze benzer kişi ve gruplar tarafından sevk ve idare edildiği değerlendirmesi yapıldı.

"GERÇEK FAYDALANICILAR FARKLI KİŞİLER" TESPİTİ

Vergi müfettişlerinin hazırladığı görüş ve öneri raporunda, şirketlerde zaman zaman yönetici konumuna getirilen bazı kişilerin sektördeki şirketleri yönetecek sermaye veya yeterliliğe sahip olmadığı, buna karşın yönetim kademelerinde yer aldıkları belirtildi. Raporda, şirketlerin gerçek faydalanıcılarının ise farklı kişiler olabileceği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Ayrıca şirketlerin mali işlemlerinde Yeminli Mali Müşavir Serdar Asar adına sıkça rastlandığı, söz konusu mali yapının ve muhasebe sisteminin yürütülmesinde önemli bir rol üstlendiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

SAHTE FATURA VE ÖTV İDDİALARI

Raporda yer alan en dikkat çekici bölümlerden biri ise ithalat kaynaklı LPG satışlarına ilişkin tespitler oldu. Buna göre, bazı firmaların iç piyasaya ÖTV'siz sattıkları LPG nedeniyle gümrüklerde verilen teminatların çözülmesini sağlamak amacıyla birbirlerine depo teslimi yapılmış gibi sahte LPG faturaları düzenledikleri öne sürüldü.

Vergi müfettişleri, şirketlerin ÖTV yükümlülüklerini geciktirerek bunu finansman aracı olarak kullandıklarını, bu yöntemle menfaat elde ettiklerini ve kamu zararına yol açtıklarını değerlendirdi.

HAKSIZ KDV İNDİRİMİ VE İADE İDDİASI

İnceleme raporunda, bazı LPG dağıtım firmalarının KDV ödemelerinden kaçınmak amacıyla haksız indirim mekanizmalarından yararlandıkları da belirtildi.

Raporda özetle, söz konusu şirketlerin haksız KDV indirimi sağlamak ve ihracata konu edilen yüksek bedelli ürünler üzerinden sahte belgeler kullanarak haksız KDV iadesi almak amacıyla farklı şehirlerde kişilerden oluşan bir ağ kurduklarının değerlendirildiği ifade edildi. İncelemeyi yapan birimler, bu faaliyetlerin süreklilik arz ettiğini ve adeta bir iş modeli haline getirildiği sonucuna ulaştıklarını aktardı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SONRAKİ HABER

Hürmüz'de neler oluyor?

ÖNCEKİ HABER

Threads yeniden açıldı

Samet Baş Takvim.com.tr Güncel