Takvim.com.tr Siber polis düğmeye bastı! Sahte yatırım çetesine büyük darbe: 4,6 milyar liralık servete el konuldu
İstanbul ve Nevşehir merkezli yürütülen iki ayrı soruşturmada, sahte yatırım grupları ve yasa dışı bahis ağlarına yönelik 55 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturmalarda yaklaşık 70 milyar liralık para trafiği ortaya çıkarılırken, yüzlerce şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Paravan şirketler, banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinden yürütülen organizasyonlara yönelik milyarlarca liralık mal varlığına da tedbir uygulandı.
Takvim.com.tr Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda sahte yatırım grupları kurarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı.
- Şüphelilerin kişisel ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.
- Operasyonda 4 milyar 606 milyon lira değerinde 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonu ile akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı.
- Şüphelilerin banka isimlerini ve yönetici görsellerini izinsiz kullanarak paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
- Operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi.
İstanbul ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar kapsamında İstanbul merkezli 27 ilde ve Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
27 ilde sahte yatırım çetesine operasyon
Haberdeki görseller arşivden alınmıştır.
BANKA YÖNETİCİSİ VE YATIRIM UZMANI GİBİ TANITTILAR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, bazı şüphelilerin dijital iletişim platformlarında oluşturdukları sözde yatırım grupları aracılığıyla vatandaşlara yüksek kazanç vaat ederek dolandırdığı tespit edildi.
Soruşturma dosyasına göre şüphelilerin, bankacılık ve yatırım sektöründe tanınan isimlerin ad ve görsellerini izinsiz kullanarak güven oluşturduğu, ayrıca yatırım ve finans alanında faaliyet gösteriyor izlenimi veren paravan şirketler üzerinden haksız kazanç sağladıkları anlaşıldı.
60 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
Yürütülen çalışmalarda 269 mağdurun yaklaşık 600 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilirken, şüpheli ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.
4,6 MİLAYR LİRALIK VARLIĞA KAYYUM ATANDI
Mali incelemelerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çok sayıda şirket ve finansal kanal üzerinden dolaşıma sokularak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak değerlendirilen 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve bir akaryakıt-LPG dolum tesisine yönelik kayyum işlemleri başlatıldı. Ayrıca banka hesapları, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde tedbir kararları uygulandı.
Operasyon kapsamında 27 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
YASA DIŞI BAHİS AĞINDA 10 MİLYAR LİRALIK PARA HACMİ TESPİT EDİLDİ
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ayrı soruşturmada ise yasa dışı sanal bahis faaliyetleri mercek altına alındı.
Operasyon, yasa dışı bahis oynadığını sonradan fark eden bir vatandaşın başvurusu üzerine başlatıldı. İhbarcının, bahis oynadığı internet sitelerine para gönderdiği hesaplara ilişkin bilgileri kolluk kuvvetleriyle paylaşmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.
Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali incelemelerde, yasa dışı bahis organizasyonunda banka hesapları ve GSM hatlarının kullanıldığı, bahis gelirlerinin transfer edilmesinde çok sayıda hesabın aracı olarak çoğunlukla öğrenci, işsiz veya düşük gelirli kişilere ait hesapların ya da bu kişiler adına kurulan şirketlerin kullanıldığı, bu hesap sahiplerine belirli ücretler ödendiği, hesapların ise düzenli olarak değiştirildiği tespit edildi.
İncelemelerde şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarında yaklaşık 10 milyar liralık para hacmi bulunduğu belirlendi.
107 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Elde edilen deliller doğrultusunda Nevşehir merkezli 28 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, toplam 120 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.
Operasyonlarda dijital materyaller, banka kayıtları ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çeşitli materyallere el konuldu.
AKIN GÜRLEK: SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.
Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli iki ayrı operasyonla toplam 55 ilde suç örgütlerine yönelik önemli bir darbe vurulduğunu ifade ederek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 27 ilde 114 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini, 269 mağdurdan 600 milyon liralık zarar ve şüpheli hesaplarda 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini kaydetti.
Nevşehir merkezli ayrı bir operasyonda ise vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak yaklaşık 10 milyar liralık para hacmine ulaştığı belirlenen yasa dışı sanal bahis şebekesine yönelik 28 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini aktaran Gürlek, operasyonlarda 107 şüphelinin hedef alındığını bildirdi.
Gürlek paylaşımında, soruşturmaları yürüten savcılıklar ile operasyonları gerçekleştiren siber suçlarla mücadele ekiplerini tebrik ederek, "Siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımız aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SONRAKİ HABER
FETÖ talimat verdi CHP'li Özel siyasette yükseldi
ÖNCEKİ HABER
Özel döneminde 3 yılda 29 bin istifa
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel