Siber polis düğmeye bastı! Sahte yatırım çetesine büyük darbe: 4,6 milyar liralık servete el konuldu

İstanbul ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyonlar kapsamında İstanbul merkezli 27 ilde ve Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

27 ilde sahte yatırım çetesine operasyon

KENDİLERİNİ BANKA YÖNETİCİSİ VE YATIRIM UZMANI GİBİ TANITTILAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, bazı şüphelilerin dijital iletişim platformlarında oluşturdukları sözde yatırım grupları aracılığıyla vatandaşlara yüksek kazanç vaat ederek dolandırdığı tespit edildi.

Banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarının isimlerini kullanarak güven kazanan örgütün, topladığı paraları onlarca paravan şirket üzerinden aklamaya çalıştığı tespit edilirken, 27 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ele geçirilenler (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk etapta mağdur başvuruları üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin dijital iletişim platformlarında yatırım tavsiyesi verilen gruplar oluşturduğu, bu gruplarda yüksek kazanç vaatleriyle vatandaşları sisteme dahil ettiği belirlendi. Şebekenin, bazı banka yöneticileri ile yatırım uzmanlarının isim ve fotoğraflarını izinsiz kullanarak oluşturduğu yatırım gruplarında mağdurlara kısa sürede yüksek getiri vaat ettiği tespit edildi.

Soruşturmada, yatırım yapmak isteyen kişilerin önce düşük miktarlarla sisteme dahil edildiği, daha sonra yüksek kazanç elde ettikleri izlenimi verilerek daha büyük meblağlar göndermelerinin sağlandığı belirlendi.

60 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Yürütülen çalışmalarda 269 mağdurun yaklaşık 600 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edilirken, şüpheli ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

4,6 MİLYAR LİRALIK VARLIĞA KAYYUM ATANDI

Mali incelemelerde, suçtan elde edilen gelirlerin doğrudan kullanılmadığı, çok katmanlı bir finans sistemi kurulduğu belirlendi.

Şüphelilerin elde edilen paraları 76 ayrı paravan şirket üzerinden dolaşıma soktuğu, bir bölümünü kripto para borsalarına ve soğuk cüzdanlara aktardığı, bir bölümünü ise bankalardan nakit çektiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında toplam değeri 4 milyar 606 milyon lira olarak değerlendirilen 4 şirket, 15 akaryakıt istasyonu ve bir akaryakıt-LPG dolum tesisine yönelik kayyum işlemleri başlatıldı. Ayrıca banka hesapları, kripto varlıklar, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde tedbir kararları uygulandı.

NEVŞEHİR'DE YASA DIŞI BAHİS AĞINDA 10 MİLYAR LİRALIK PARA HACMİ TESPİT EDİLDİ

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ayrı soruşturmada ise yasa dışı sanal bahis faaliyetleri mercek altına alındı.

Operasyon, yasa dışı bahis oynadığını sonradan fark eden bir vatandaşın başvurusu üzerine başlatıldı. İhbarcının, bahis oynadığı internet sitelerine para gönderdiği hesaplara ilişkin bilgileri kolluk kuvvetleriyle paylaşmasının ardından Siber Suçlarla Mücadele ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

MASAK RAPORLARIYLA ÖRGÜTÜN ÇALIŞMA MODELİ ORTAYA KONULDU

Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve mali incelemelerde, yasa dışı bahis organizasyonunda banka hesapları ve GSM hatlarının kullanıldığı, bahis gelirlerinin transfer edilmesinde çok sayıda hesabın aracı olarak çoğunlukla öğrenci, işsiz veya düşük gelirli kişilere ait hesapların ya da bu kişiler adına kurulan şirketlerin kullanıldığı, bu hesap sahiplerine belirli ücretler ödendiği, hesapların ise düzenli olarak değiştirildiği tespit edildi.

SİSTEMİN GİZLEME YÖNTEMİ: "BAHİS" İFADESİNE YASAK

İncelemelerde, şebekenin kullanıcıları sisteme çekme yöntemi ve para transfer zincirini gizlemek için kurduğu ağ ortaya çıkarıldı. Yapılan tespitlere göre, sanal ortamda yasa dışı bahis oynamak isteyen kullanıcılar öncelikle internet üzerinden ilgili web sitelerine üye oluyor. Üyelik işleminin ardından kullanıcılar, canlı destek hatları veya "para yatır" sekmesi üzerinden yönlendiriliyor.

Bu aşamada kişilere para transferi için farklı seçenekler sunuluyor: banka havalesi, cebe havale, kredi kartı, ön ödemeli kart ve elektronik para yöntemleri.

Sistem içerisinde para transferlerinin doğrudan platforma değil, çok sayıda üçüncü kişiye ait banka hesaplarına yönlendirildiği belirlendi. Bu hesapların, farklı şehirlerde yaşayan çok sayıda kişi tarafından kullanıldığı ve yoğun para akışı sağlandığı tespit edildi.

Bu yöntemle para trafiğinin izinin sürülmesinin zorlaştırıldığı, işlemlerin farklı bankacılık kanalları üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

Söz konusu yapının, para transferlerinin tespit edilmesini zorlaştırmak amacıyla kullanıcıları da yönlendirdiği ortaya çıktı. Web sitelerinde yer alan uyarılarla, para gönderimi sırasında "bahis, bet" gibi ifadelerin kullanılmaması istendiği belirlendi.

BİNLERCE PARA TRANSFERİ MERCEK ALTINA ALINDI

Siber polis ekipleri, ihbarda adı geçen hesaplardan başlayarak para hareketlerini geriye dönük incelemeye aldı. Yapılan analizlerde çok sayıda farklı kişiden gelen para transferleri, kısa süre içinde başka hesaplara yapılan aktarımlar ve yüksek hacimli para trafiği tespit edildi.

İncelemelerde şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesaplarında yaklaşık 10 milyar liralık para hacmi bulunduğu belirlendi.

107 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Elde edilen deliller doğrultusunda Nevşehir merkezli 28 ilde operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, toplam 120 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

Operasyonlarda dijital materyaller, banka kayıtları ve suç unsuru olduğu değerlendirilen çeşitli materyallere el konuldu.

AKIN GÜRLEK: SUÇ GELİRLERİYLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, siber suçlar, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, İstanbul ve Nevşehir merkezli iki ayrı operasyonla toplam 55 ilde suç örgütlerine yönelik önemli bir darbe vurulduğunu ifade ederek, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada 27 ilde 114 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini, 269 mağdurdan 600 milyon liralık zarar ve şüpheli hesaplarda 60 milyar liralık işlem hacmi tespit edildiğini kaydetti.

Nevşehir merkezli ayrı bir operasyonda ise vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak yaklaşık 10 milyar liralık para hacmine ulaştığı belirlenen yasa dışı sanal bahis şebekesine yönelik 28 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini aktaran Gürlek, operasyonlarda 107 şüphelinin hedef alındığını bildirdi.

Gürlek paylaşımında, soruşturmaları yürüten savcılıklar ile operasyonları gerçekleştiren siber suçlarla mücadele ekiplerini tebrik ederek, "Siber alandaki her türlü suç organizasyonuna karşı adli ve idari mekanizmalarımız aynı kararlılıkla ve tavizsiz şekilde çalışmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SONRAKİ HABER

FETÖ talimat verdi CHP'li Özel siyasette yükseldi

ÖNCEKİ HABER

Özel döneminde 3 yılda 29 bin istifa

Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel