İstanbul'da Can Holding yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın öne çıkan isimlerinden biri, holdingin başkan koltuğunda oturan Kemal Can oldu. Peki Can Holding Başkanı Kemal Can kimdir ve neden gözaltına alındı?
KEMAL CAN KİMDİR?
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1973 yılında doğan Kemal Can, holdingin başkanlık koltuğunda oturuyor. Can, enerji, petrol, elektrik, eğitim ve otelcilik başta olmak üzere farklı sektörlerde yatırımlar yaptı. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini de yürütüyor.
CAN HOLDİNG'İN FAALİYET ALANLARI
Holding, madeni yağ, akaryakıt ve LPG sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Energy Petrol adıyla otomotiv grubu ve endüstriyel yağlar, antifriz çeşitleri, oto bakım ürünleri üretimi ve satışını sürdürüyor. Holdingin portföyü, enerji ve finans alanındaki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.
Uzun süredir medyadan çıkmak istediği konuşulan Ciner Holding, çatısı altındaki Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor'un hisselerini Can Grubu'na devretti.
Hakkındaki suçlamalar
Suçlamaların "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" olduğu öğrenildi..
BAŞSAVCILIK DETAYLARINI AÇIKLADI
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği belirlenmiştir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla başlatılan soruşturma kapsamında;
Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılmak suretiyle izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleri ile vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edilmiştir.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderdiğinde hareket ederek, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yaparak sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği anlaşılmıştır.
Bunun yanında; ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, yapılan bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu değerlendirilmiştir.
