İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Altın Rafinerisi AŞ (İAR) ve ilişkili şirketlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiden 21'i gözaltına alındı.
Suçlama Başlıkları
Soruşturmada şüpheliler hakkında şu suçlamalar yöneltildiği bildirildi:
Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık
1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu ve bunun tebliğlerine muhalefet
4749 sayılı Kamunun Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet
1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun'a muhalefet
İddia Edilen Yöntem
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüphelilerin, ihracat yapan şirketlere sağlanan yüzde 3 devlet desteğinden yararlanmak amacıyla, söz konusu şirketlerde çalışan 30 kişi üzerine 24 yeni şirket kurduğu; bu şirketler üzerinden "kıymetli metaller ve altın bileşenleri" başlığıyla toplam 543 milyon 634 bin 253 lira tutarında ihracat beyan edildiği ve bu ihracat üzerinden yüzde 3 oranında destek alındığı değerlendirildi.
Soruşturmanın Odağındaki İsimler
Gözaltı kararı bulunan isimler arasında; İAR AŞ sahibi Özcan Halaç, İAR Genel Müdürü Ayşen Esen, İAR Muhasebe Müdürü Nasuh Göçmen, İAR Pazarlama Müdürü Serdar Saraç ve eşi Halkbank çalışanı Betül Saraç, İAR çalışanı Erkam Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ. çalışanı Bülent Halaç, Gram Altın Kıymetli Madenler Rafineri San. ve Tic. AŞ Müdürü Erman Dönmez, Yalçıntaş Kıymetli Madenler Tic. Ltd. Şti. çalışanı İbrahim Sontur, Kuyumcukent Enerji Üretim ve İşletme AŞ Müdürü Mehmet Bora Tütüncüoğlu ile İstanbul Gümüş Rafinerisi AŞ İşletme Müdürü Cenk Kocatüfek yer alıyor.
DEVLETİ YAKLAŞIK YARIM MİLYARLIK ZARARA UĞRATTILAR
Şüphelilerin bu yolla belirli bir organizasyon dahilinde, sistemli şekilde devleti 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğrattıkları belirtildi.
