takvim.com.tr
8 Şubat 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın kurduğu suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması tamamlandı.
40 MİLYON KRİPTO VARLIK
Ankara merkezli 8 ilde 2022'de yapılan yasa dışı bahis operasyonunda el konulan 40 milyon dolar kripto varlıkla ilgili, Falyalı'nın eşi Özge Falyalı ve casino müdürü Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu 250 gerçek ve 19 tüzel kişi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ele alındı.
60 SANİYEDE 10 BİN TRANSFER
125 bin 816 kişi analiz edilerek hazırlanan raporda; 9 bin 913 farklı gerçek kişi hesabı arasında 60 saniyede 10 bin 115 transfer yapılarak paranın izinin kaybettirmeye çalışıldığı, son olarak toplanan paranın bazıları tüzel kişiliğe ait bin 535 farklı banka hesabına transfer edildiği ardından da hesapların kapatıldığı aktarıldı. Bu yolla elektronik para kuruluşu hesabı veya banka hesapları kullanılarak yasa dışı bahisten elde edilen paraların nakline aracılık edildiği belirlendi.
ÇAPRAZ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İki yıllık soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, söz konusu işlemlerin, tek yönlü olmayıp karşılıklı ve çapraz şekilde ilerlemesi ve kısa sürede gerçekleştirilmesi nedeniyle insan gücüyle yapılamayacağı, yazılımlar aracılığıyla işlem yapılmış olabileceği vurgulandı.
2,5 MİLYAR LİRA KRİPTO BORSASINA YATIRILDI
Kripto varlık hizmet sağlayıcı şirketlere sık sık yatırdıkları Türk lirasını kripto varlığa dönüştüren, kripto varlıkları ise başka cüzdanlara aktaran 218 kişinin 223 hesabına ulaşıldığı belirtildi. Bu kişilerin kripto borsa hesaplarına 118 bin 148 işlemde toplam 2 milyar 583 milyon 66 bin 8 lira yatırdığı tespit edildi.
SUÇ GELİRLERİ TÜRKİYE'DE AKLANDI
Suç gelirleri paranın son olarak suç örgütü lideri Halil Falyalı, Özge Falyalı ve Hakan Atıcı'nın da aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderildiği ve Türkiye'de kurulan şirketler aracılığıyla aklandığı kaydedildi.
FALYALI'NIN HESAPLARI TESPİT EDİLDİ
Takvim'den Dilhan Dumanoğlu'nun özel haberine göre; Halil Falyalı'ya ilişkin tespitlerde; Falyalı'ya ait kripto varlık cüzdanında 2 bin 979 adet Bitcoin (BTC) ve 194 milyon 250 bin 970 USDT bulunduğuna, bu 2 varlığın toplam değerinin son transfer yapılan 2021 tarihinde 334 milyon 263 bin 970 dolar olduğuna yer verildi.
51 YIL 9 AY HAPİS İSTEMİ
Örgüt yöneticisi olarak değerlendirilen Özge Falyalı ve Casino Müdürü Hakan Atıcı ile birlikte 35 şüpheli hakkında 51 yıl 9 ay hapis cezası istendi.
33 şüphelinin örgüt üyesi olarak kabul edildiği iddianamede; 215 şüpheli hakkında da 45 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
