Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın IBAN hesaplarına yönelik denetiminin ardından, ağır vergi cezasından kurtulmak isteyenler birbirlerini şikayet etmeye başladı. İhbarlar sadece IBAN'la tahsilat yapanlarla sınırlı değil, IBAN hesaplarını başkalarına kiraya verenler, yakınlarına kullandıran kişiler de ihbar edilmeye başlandı. Hatta IBAN hesaplarını kiraya verenler, kiraladıkları işletmeleri ve kişileri de ihbar ediyor. Maliye, IBAN üzerinden faturasız tahsilat yapanlara vergi cezası uyguluyor.