165 KOLİ, 200 MİLYON ABD DOLARI
165 koliden oluşan yaklaşık sahte 300 milyon Amerikan doları, iş adamı Talip G.'ye ait 100 dönümlük içerisinde küçük atölyelerin ve 20 binanın bulunduğu depoya bırakıldı. Güngören'de hizmet veren şirketle yapılan anlaşma gereği Amerika'ya sevkiyatlar Talip G'ye ait lojistik firması üzerinden kendi adıyla yapılacaktı.
ALICI BİR TÜRK
İddiaya göre ilk sevkiyat, 23 Haziran tarihinde Amerika'nın Memphis şehrinde bulunan Amazon depolarına yapıldı. 100 dolarlık banknotlar halinde toplam 66 kilo ağırlığındaki 3 koli, Türk asıllı Doğan Y.'ye yollandı.
BAKANLIK EL KOYDU: GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR
Sevkiyatlar belli aralıklarla devam ederken, 6 Eylül tarihinde ABD Gümrük ve Sınır Koruması (U.S. Customs and Border Protection) Talip G.'ye bir elektronik posta göndererek sahte paralara el konulduğunu açıkladı. Paraların el konulma nedeni ise gerçek paralardan ayırt edilemediği ve piyasaya kolaylıkla sürülebileceği gösterildi.
ÖZEL TİM BASKIN YAPTI ANCAK...
ABD Gümrük ve Sınır Koruması (U.S. Customs and Border Protection) iddiaya göre sevkiyatın devam etmesi nedeniyle Almanya Kiel Kriminal Soruşturma Dairesi'ne olayla ilgili ayrıntılı bir rapor gönderdi. Soruşturma kapsamında paraları inceleyen Deutsche Bank bu banknotların günlük ödeme işlemlerinde gerçek parayla karıştırılabildiğini ve suç teşkil ettiğini bildirdi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Talip G'ye ait ev, iş yeri ve depolara 6 kişilik özel bir tim baskın düzenledi. Operasyonda karton kutulara yerleştirilmiş 103 milyon sahte ABD doları ele geçirildi. Ancak depoda kimseye ulaşılamadı.
