5 dakikada Ferrari parası! Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama sistemi tek tek saptandı: Paravan şirketler üzerinden...
MASAK, Dilan ve Engin Polat ile ilgili ön raporunu sundu! İddiaya göre çift, paravan şirketler kurdu. Her 5 dakikada bir yatırılan paralar, 500 milyonu buldu! Sonrada hepsi buhar olup uçtu.
Mali polis, 49 sayfalık ön rapor hazırladı. Buna göre Polat çifti, akrabaları üzerine paravan şirketler açtı. Her 5 dakikada bir, Milda adlı firmaya para aktarıldı. Rakam, 500 milyon liraya ulaştı. Bunun 250 milyon TL'siyle de Ferrari, Maserati gibi 9 lüks araç alındı! Ayrıca gayrimenkule yatırıldı. Böylece kara para aklandı.
5 DAKİKADA FERRARİ
MASAK, Polat çiftiyle ilgili 49 sayfalık ön rapor hazırladı. Şüpheli para trafiğini tek tek saptadı! Buna göre kara para, paravan şirketler üzerinden işleme alındı. Her 5 dakikada bir Milda adlı firmaya para yatırıldı. Şimdiye kadar belirlenen tutar ise 500 milyon liraydı... 250 milyon TL'siyle de aralarında Ferrari'nin bulunduğu 9 araç alındı!
Dilan Polat ile eşi Engin Polat, "Kara para aklamak", "sahte belge düzenleyerek vergi kaçırmak" ve "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak"tan tutuklandı. Soruşturmaya ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 49 sayfalık rapor hazırlandı. Şirkete gelen paranın tam 500 milyon TL olduğu vurgulandı. Kara para trafiği şöyle anlatıldı:
