Dinamikpay operasyonunda 17,9 milyarlık kara para ağı... 13 gözaltı 126 hesaba bloke

Yasa dışı bahis ile kara para aklama suçlarına karşı yürütülen mücadelede milyarlarca liralık işlem hacmine sahip yeni finansal suç ağı açığa çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı ve kara para akladığı tespit edilen Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DİNAMİKPAY'DE 17,9 MİLYAR LİRALIK KARA PARA AĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketi yetkilileri hakkında kapsamlı soruşturma başlatıldı.

İncelemelerde söz konusu işlemlerin münferit hareketlerden ibaret olmadığı saptandı. Merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı finansal suç yapılanmasına işaret edildiği belirlendi.

Dinamikpay’e yasa dışı bahis el koyması!

MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TÖDEB tespitleri ile finansal hareket analizleri, Dinamikpay'in 2024 ve 2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığını ortaya çıkardı.

Suç şebekesinin, Milli Piyango İdaresi ve TÖDEB kayıtlarında yer alan yasal kılıflı hesapları kullanarak bahis paralarını transfer ettiği, bu sayede suç gelirlerini dolaşıma sokarak izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Sistemin, hızlı para transferi (FAST) ve Envoy SOFT gibi arayüzler üzerinden yasa dışı bahis oyuncularından para toplamak için kullanıldığı belgelendi.

MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla ortaya çıkarılan 17,9 milyar liralık devasa para trafiğinin ardından şirkete el konulurken, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda onlarca gayrimenkul, lüks araç ve yüzlerce banka ile kripto para hesabına bloke getirildi.

EŞ ZAMANLI BASKINLARLA 13 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları çerçevesinde düğmeye basıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ile Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde arama ile el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Dinamikpay isimli elektronik ödeme kuruluşu, yasa dışı bahis dünyasının merkezinde yer aldı.

8 ARAÇ 50 ARSA 33 EV

Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi ile delillerin korunması amacıyla suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıklarına yönelik sert tedbirler uygulandı. Suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut, 50 arsaya el konuldu.

Yapılan açık kaynak araştırmaları ve dijital incelemelerde, şirketin sistemlerinin betvole, millibahis, kalitebet, wbahis, elitbahis, bahigo, venusbet, melbet, piabet ve romabet gibi çok sayıda yasa dışı bahis sitesine doğrudan entegre edildiği belirlendi.

DİNAMİKPAY'E EL KONULDU

Toplam 126 banka ile kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri şirketine el konulduğu bildirildi.

MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TÖDEB tespitleri ile finansal hareket analizleri, Dinamikpay'in 2024 ve 2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar liralık bir para transferi hacmine ulaştığını gözler önüne serdi.

2'Sİ FİRARDA

Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Sistemin, hızlı para transferi (FAST) ve Envoy SOFT gibi arayüzler üzerinden yasa dışı bahis oyuncularından para toplamak için kullanıldığı belgelendi.

Suç şebekesinin, Milli Piyango İdaresi ve TÖDEB kayıtlarında yer alan yasal kılıflı hesapları kullanarak bahis paralarını transfer ettiği, bu sayede suç gelirlerini dolaşıma sokarak izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.