Takvim.com.tr İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 32 şirkete el konuldu! MASAK 30 milyarlık organize ağı deşifre etti
İstanbul merkezli 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. MASAK'ın raporları sonrası işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konuldu. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalandığı bildirildi.
Takvim.com.tr Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheli yakalandı, 32 şirkete el konuldu.
- Operasyonda işlem hacmi yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaşan organize suç geliri aklama ağı tespit edildi.
- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü operasyonu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdi.
- MASAK'ın hazırladığı mali analiz raporları ve banka hareketleri doğrultusunda yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı belirlendi.
- Operasyonda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri ve 31 motorlu araca el konuldu.
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konulurken, 37 şüpheli yakalandı.
30 milyar TL'lik vurguna darbe!
MASAK ORGANİZE AĞI TESPİT ETTİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporları, banka hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir faaliyet ağının bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda, birbirleriyle yoğun ve organize şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen şirketler hakkında ayrıntılı mali inceleme yapıldı.
30 MİLYAR LİRA İŞLEM HACMİ
Gerçekleştirilen mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
32 ŞİRKETE EL KONULDU
İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü bildirildi.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel