Yasa dışı bahise "Paymix-3" operasyonu | 3 milyar dolarlık kara para mekanizması çökertildi 49 site devre dışı bırakıldı

Adalet ve İçişleri bakanlıkları organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Paymix-3" operasyonunu sosyal medya hesabında duyurdu.

Operasyonu Bakan Gürlek duyurdu. (Haberin fotoğrafları AA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Bakan Gürlek sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarını bir bir deşifre ediyoruz!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'yla birlikte yürütlen "Paymix-3" operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir.

Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir.

Bu operasyonla; 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1.200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır.

Bu tarihi operasyonu başarıyla yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı yürekten tebrik ediyorum.

Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir!"

Çok sayıda site engellendi.

OPERASYON NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik önemli bulgulara ulaşıldı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri incelemeler gerçekleştirdi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) adlı ödeme kuruluşunun, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüten suç örgütlerine finansal altyapı sağladığına dair güçlü şüphe oluştu.

Soruşturma bulgularına göre, suçtan elde edilen gelirlerin paravan şirketler, çok katmanlı para transferleri ve kripto varlık işlemleri aracılığıyla finansal sisteme sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. MASAK raporlarında, söz konusu yapı üzerinden aylık yaklaşık 1 milyar dolar işlem hacmi gerçekleştiği ve elde edilen gelirlerin Türkiye'deki şüpheliler aracılığıyla yurt dışındaki kripto para borsalarına aktarıldığı belirtildi.

İLK OPERASYON 6 MART'TA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 6 Mart 2026 tarihinde "Paymix-1" operasyonu gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince İstanbul merkezli olmak üzere 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri yapıldı.

MASAK

550 HESAP BLOKE EDİLDİ

Operasyon sonucunda, nöbetçi sulh ceza hâkimliği kararları doğrultusunda şüphelilere ait 11 lüks araç, 8 konut ve 67 arsa-tarla olmak üzere toplam 75 taşınmaza el konuldu. Ayrıca çok sayıda banka ve kripto varlık hesabı hakkında işlem uygulanırken, 30 kişiye ait yaklaşık 550 hesap da bloke edildi.

Ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağladığına dair güçlü bulgulara ulaşıldı. Bu gelişme üzerine, 9 Mart 2026 tarihinde söz konusu şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.

İKİNCİ OPERASYON 13 MART'TA DÜZENLENDİ

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasının devamında, 13 Mart 2026'da "Paymix-2" operasyonu düzenlendi. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, Pentech Bilişim ile bağlantılı olduğu ve yasa dışı bahis faaliyetlerine katıldığı belirlenen 8 şüpheliye yönelik Bursa merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Operasyonla eş zamanlı olarak Beluza Yazılım Bilişim Teknolojileri Turizm Tarım Gıda ve İnşaat Yatırımları Limited Şirketi'ne kayyım atanırken, soruşturmada elde edilen yeni bulgular doğrultusunda 2 Nisan 2026'da Pen Telekomünikasyon ve Data Merkezi Limited Şirketi de mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine devredildi.

Yasa dışı bahis

21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 taşınmaz, 5 araç ve şüphelilere ait banka hesaplarına el konuldu. Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden toplam 21 kişi tutuklandı.

ÜÇÜNCÜ OPERASYON SİBER AYAĞA

Paymix-3 operasyonunda milyonlarca kullanıcı verisi ortaya çıkarıldı

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasının üçüncü aşaması olan "Paymix-3" kapsamında yürütülen teknik inceleme ve dijital analizlerde çarpıcı bulgulara ulaşıldı. İncelemelerde, Pentech Bilişim bünyesindeki bazı sunucular üzerinden 49 farklı yasa dışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığı tespit edildi.

Sistemler üzerinde yapılan analizlerde, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin geniş çaplı kullanıcı verilerinin saklandığı belirlendi. Buna göre yaklaşık 13,8 milyon kullanıcı kaydı, 3,17 milyon T.C. kimlik numarasıyla eşleşen veri ve 8,8 milyon telefon numarası içeren kayıt ortaya çıkarıldı.

Ayrıca bahis işlemlerinde kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekiminde kullanıldığı değerlendirilen 52 bin 800 banka hesabı tespit edildi. Belirlenen hesaplara ilişkin bilgilerin Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirileceği ve soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüleceği belirtildi.

BAHİS KULLANICILARI HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

Kimliği tespit edilen bahis kullanıcıları hakkında 7258 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası süreci başlatılacağı ifade edildi. Elde edilen veri setinin, yasa dışı bahis ağının çözülmesi, organizasyon yapısının ortaya çıkarılması ve suç gelirlerinin boyutunun belirlenmesi açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Gözaltı listesinde kuyumcular da var.

GÖZALTI LİSTESİNDE KUYUMCULAR DA VAR

Paymix soruşturmasının son aşamasında elde edilen bulgular, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş ve organize bir finansal yapıyı ortaya koydu. Teknik analizlere göre, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini kripto varlıklar üzerinden tahsil ettiği, ardından bu varlıkların nakit para ve altına çevrildiği belirlendi. Bazı kuyumcuların ise komisyon karşılığında bu sürece aracılık ettiği tespit edildi. Bu kapsamda söz konusu kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

Mali ve teknik incelemelerde ayrıca, kara para aklama sürecinde çok katmanlı ve sofistike yöntemler kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Yurt dışında kurulan şirketler adına sahte e-ticaret siteleri oluşturularak, gerçekte mal veya hizmet teslimi olmaksızın işlemler yapıldığı belirlendi. Bu işlemlerde kripto varlıklar kullanılarak şirket hesaplarına para aktarımı sağlandığı, ardından muvazaalı faturalar ve uluslararası transfer yöntemleriyle farklı hesaplara yönlendirildiği tespit edildi.

Söz konusu yöntemle suç gelirlerinin, yasal ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme sokularak aklandığı değerlendirilirken, yapının uluslararası boyutta ve organize şekilde kurgulandığı vurgulandı. Soruşturma kapsamında ilgili şirketler hakkında Vergi Denetim Kurulu tarafından inceleme başlatıldığı, ayrıca yasa dışı faaliyetlere katıldığı değerlendirilen şüpheliler hakkında gözaltı kararları verildiği bildirildi.

Suç örgütünün hiyerarşik yapısı ortaya çıkarıldı.

SUÇ ÖRGÜTÜNÜN HİYERARŞİK YAPISI ORTAYA ÇIKARTILDI

Paymix soruşturması kapsamında incelenen dijital materyaller, yasa dışı bahis ağına ilişkin organize ve hiyerarşik bir yapıyı gözler önüne serdi. Mesajlaşma uygulamalarına ait kayıtların analizinde, görev paylaşımına dayalı, süreklilik gösteren ve farklı işlevlere ayrılmış bir iletişim ağı bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde bazı şüphelilerin yönlendirici ve karar verici konumda olduğu, talimat ve koordinasyon süreçlerinin bu yapı üzerinden yürütüldüğü belirlendi.

Teknik ekipte yer alan şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz faaliyet göstermesi için altyapıyı kurup yönettiği, kullanıcı verilerinin tutulduğu sunucuları kontrol ettiği ve çağrı merkezi ile ödeme sistemlerini organize ettiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca sistemlerin yedeklendiği, internet trafiğinin yönetildiği ve kripto para transferlerinin güvenli şekilde yürütülmesine yönelik altyapının aktif olarak kullanıldığı saptandı.

Elde edilen veri tabanı ve sistem kayıtları ile yazışmaların, yasa dışı bahis sitelerine ait teknik panel ve altyapılarla örtüştüğü değerlendirildi. İncelemelerde, sistem kurulumu, bakım, erişim ve trafik yönetimi gibi faaliyetlerin organize biçimde yürütüldüğüne dair güçlü bulgulara ulaşıldı.

PARA HAREKETLERİ BÜYÜK ÖLÇÜDE KRİPTODAN

Finansal analizlerde ise yüksek tutarlı para hareketlerinin büyük ölçüde kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği, farklı blokzincir ağları ve dijital cüzdanların kullanıldığı, çok aşamalı transfer mekanizmaları kurulduğu tespit edildi. Suç gelirlerinin yurt içinde döviz büroları ve kuyumcular (Adana, Bursa vs.) aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında (Barcelona, Malaga vs.) ise fiziki teslim yöntemleriyle dolaşıma sokulduğu belirlendi.

Ayrıca kripto transferleri, fiziki para hareketleri, uluslararası banka işlemleri (SWIFT) ve elektronik faturalandırmanın birlikte kullanıldığı çok katmanlı bir sistem kurulduğu ortaya kondu. Yurt dışı bağlantılı yapılanmada şirket kuruluşu, hizmet ihracatı ve faturalandırma gibi işlemler üzerinden finansal hareketlerin organize edildiği; sunucu kiralama, IP hizmetleri ve danışmanlık adı altında düzenlenen faturalarla suç gelirlerinin yasal görünüm altında sisteme dahil edildiği değerlendirildi.

Yasa dışı bahise operasyonu

38 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Paymix soruşturmasında, 5 Mayıs 2026 tarihli yeni operasyon kapsamında 38 şüpheliye yönelik eş zamanlı adımlar atılacak. Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu, 15'inin yurt dışında örgütün teknik ve finansal yapısını yönettiği, 22'sinin ise yurt içinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

KIRMIZI BÜLTEN İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Soruşturma kapsamında yurt dışındaki şüphelilerin Türkiye'deki banka hesapları, şirket ortaklıkları, taşınmazları ve diğer mal varlıklarına el koyma ve bloke işlemleri uygulanırken, bu kişilerin yakalanarak Türkiye'ye iadesi için uluslararası adli süreçler ile kırmızı bülten işlemleri başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde, yasa dışı bahis sitelerine teknik altyapı sağlayan sunuculara eş zamanlı müdahale edilecek. Sadece erişim engeliyle sınırlı kalınmayacak, sistemler tamamen devre dışı bırakılarak veri barındırma altyapıları ve sunucu ağları kapatılacak. Bu kapsamda 49 ayrı yasa dışı bahis sitesinin tamamen faaliyet dışı bırakılması hedefleniyor.

Ayrıca soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen çok sayıda taşınmaz, taşınır, banka ve elektronik para hesapları ile dijital finans varlıklarına yönelik el koyma ve bloke tedbirlerinin uygulanacağı bildirildi.

Siber güvenlik

YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNDE DİJİTAL ALTYAPI DEŞİFRE EDİLDİ

Paymix soruşturması kapsamında yürütülen kapsamlı teknik inceleme ve dijital analizler sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin geniş bir dijital altyapı ağı deşifre edildi. Çalışmalarda milyonlarca kullanıcı kaydı ile on binlerce banka hesabına ait verilere ulaşıldı ve bu veriler üzerinden yasa dışı finansal hareketlerin izlenmesine yönelik kritik bulgular elde edildi.

Elde edilen veriler, yasa dışı bahis faaliyetlerinin bireysel değil, organize ve geniş çaplı yapılar halinde yürütüldüğünü ortaya koydu. İncelemeler sayesinde suç gelirlerinin akışına ilişkin önemli tespitler yapılırken, finansal ağın çözülmesine yönelik güçlü delillere ulaşıldı.

Yetkililer, yürütülen analizlerin suç örgütlerinin yapısının ortaya çıkarılması ve yasa dışı gelirlerin engellenmesi açısından önemli bir aşama olduğunu belirterek, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde adli ve idari süreçlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

SONRAKİ HABER

"Terörsüz Türkiye'nin arkasındayız"

ÖNCEKİ HABER

Yılmaz Tozan rüşvette Özkan Yalım'ın izinde