Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur dahil 19 kişi tutuklandı: İşte o isimler...

Futbolda yasa dışı bahis iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Erden Timur'un savcılıktaki sorgusu tamamlandı. Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili ve NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Timur, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, İsmail Karataş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, Ecem Alkaş, Mirza Şerifoğlu, Esat Bilayak, Fatih Kulaksız hakkında da tutuklama kararı verildi.

Hakan Çakır, Serhat Ölmez ve Umut Esel hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Sağlık kontrolünün ardından 26 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Aralarında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan yargılanan Erden Timur'un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

DOSYA TERÖRÜN FİNANSMANI BÜROSUNA DEVREDİLDİ

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erden Timur hakkındaki dosya bahis soruşturmasından ayrılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Bürosu'na devredildi.

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli Erden Timur'un şirketleri ile Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ arasında yaklaşık 155 milyon TL'lik işlem hacmi bulunduğu, Peker GYO ve Timur hakkında çeşitli dolandırıcılık iddialarına ilişkin derdest soruşturmaların yer aldığı belirtildi.

PARA TRAFİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

MASAK raporlarına göre, Timur'un hesap hareketlerinde yasa dışı bahis şüphesi bulunan 93 kişiyle toplam 1 milyon 309 bin 250 TL'ye varan para transferlerinin tespit edildiği, bu işlemlerle yasa dışı bahis gelirlerinin taşınmaz satışı veya kapora adı altında meşru gösterilmeye çalışıldığı değerlendirmesine yer verildi.

KRİPTO VE ALTIN DETAYI

Sevk yazısında ayrıca, Timur'un ortağı olduğu Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ tarafından 2024–2025 yıllarında bir kripto varlık platformuna 144 milyon 217 bin TL gönderildiği, söz konusu paranın kripto varlığa dönüştürüldüğü ve bu tutarın yaklaşık 1 milyon dolarlık kısmının Akın Topal adına kayıtlı yurt dışı kripto varlık borsalarındaki hesaplara aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Savcılık, Akın Topal ile Erden Timur'un şahsi hesapları arasında da para transferlerinin bulunduğunu, şüphelinin ifadesinde bu işlemleri arkadaşlık ve borç ilişkisi kapsamında açıkladığını; ancak işlemlerin mahiyeti, miktarı ve sıklığı dikkate alındığında bu savunmanın hayatın olağan akışına uygun bulunmadığını belirtti.

Sevk yazısında, 2023–2025 yılları arasında şüphelinin Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir firma üzerinden altın alım-satımı açıklamasıyla yaklaşık 1 milyar TL tutarında para transferi gerçekleştirdiğinin belirlendiği, mevcut delil durumu ve MASAK raporları doğrultusunda 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesi uyarınca tutuklama talep edildiği ifade edildi.

NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAKa takıldı!

İFADESİNE TAKVİM ULAŞTI! AYLIK GELİRİ NE KADAR?

Öte yandan Timur'un ifadesine TAKVİM ulaştı. Aylık gelirinin 4 milyon TL olduğunu belirten Timur yasal ve yasa dışı hiçbir bahis sitesine üyeliğinin olmadığını iddia etti.


BAHİS BARONU VEYSEL ŞAHİN VE EYÜP UR'U TANIYOR MU?

Veysel Şahin'i tanımadığını iddia eden Timur ifadesinde şunları söyledi:

"Eyüp UR isimli şahsı tanımıyorum. Veysel ŞAHİN isimli şahsı da kişisel olarak tanımıyorum. Veysel ŞAHİN isimli şahıs 2014 yılında 22 Adet, 2015 yılında 2 adet Davutpaşa/Zeytinburnu mevkiinde ki Nef13 projesinden 57şer metrekarelik gayrimenkul satın almış. Bu gayrimenkulleri 26 ay taksitle satın almıştır.

Bu projeden o dönemde yaklaşık 1000 daire sattık. Veysel ŞAHİN isimli şahsa yapılan satımlarda bu şekilde ilgili satış yetkililerinin imzası ile yapılmıştır. Kaldı ki 2014 ve 2015 yıllarında açık kaynaklarda Veysel ŞAHİN hakkında yasadışı bahisle veya başkaca bir suça ilişkin herhangi bir veri yoktur. Kendisi ile ilgili suçlamalar kamuoyuna 2017 yılından sonra yansımıştır.

Bahse konu Veysel ŞAHİN isimli şahsa almış olduğu 24 daire BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret adına kayıtlıdır. Satış vaadi sözleşmesi yapılan bu dairelerin tapu da devri yapılmamıştır, çünkü Veysel Şahin hakkında adli tahkikat yapıldığı bilgisi 2017 yılında tarafımıza İstanbul Emniyeti tarafından sözlü olarak bildirildi. Bizde o günden şirketi devrettiğimiz Mayıs 2023 tarihine kadar tabuları devretmedik. Şirketi devrederken de devranlara (Öz Uyar İnşaat L.T.D) yetkilerine bu durumu bildirdik.

Bildiğimiz kadarı ile tapular hala devredilmedi. Ve bize Emniyet tarafından yapılan sözlü bilgilendirme uyarınca ciddi bir tazminat yükümlülüğü taşımamıza rağmen yaklaşık 6 yıl şirketi devredene kadar tapuları devretmedik. Tapu kayıtlarında görülecek bu husus talep edildiğine görülecektir. Bizde bu konu ile ilgili tüm belgeleri, sözleşme örneklerini avukatlarım ayrıca savcılığa sunacaktır. Bazı günlerde, günde 100-150 daire sattığımız projelerimizin de olduğu bir dönemdir. Aynı projeden aynı dönemde toplu satış olarak bu satın alımdan daha fazla adette tek seferde gayrimenkul satımı yapılmıştır. Bu konu ile ilgili de gerekli belgeler avukatlarım dosyaya sunacaktır. Ekonomik konjonktürün bu dönemden daha kötü olduğu iler ki yıllarda bile iki günde 490'nın üzerinde daire satan bir firma olarak kimin satın aldığını benim bilebilmem mümkün değildir. Bu rakamlar ile ilgili noter belgesini avukatlarım dosyaya sunacaktır. Benim ve şirketimin yapmış olduğu satın alımlarla ilgili alıcılar hakkında araştırma yapması gibi yasal zorunluluğu olmadığı gibi Sabıka kaydı isteme gibi imkanı da yoktur. Ayrıca bu satımların yapıldığı dönemde, satın alımlara taraf BTE Kağıthane Gayrimenkul Yatırım ve Ticaret Şirketinin %62,5 Timur Gayrimenkul A.Ş'ye, kalan %37,5 hissesi ise Nezih BARUT isimli şahsa aitti. Satış vaadi sözleşmelerine taraf olan şirketin hesapları Nezih BARUT'un şirketlerinin çalıştığı banka şubesinde açılmıştır. Yine şirketin mali müşavirliğini Nezih BARUT'un geçmişte beri çalıştığı mali müşavirler tarafından yürütülmüştür."

Erden Timur (AA)

PARALAR 24 DAİRENİN TAKSİTLERİ

Timur, ifadesinde Veysel Şahin isimli şahısla hiçbir şekilde teması olmadığını belirterek, söz konusu konut satımı sürecini daha önce tüm ayrıntılarıyla anlattığını ifade etti. MASAK raporlarında adı geçen Eyüp Ur isimli kişiyi tanımadığını söyleyen Timur, bu şahıs tarafından şirket hesaplarına gönderilen paraların, rapordan da anlaşılacağı üzere 24 daireye ait aylık taksit ödemeleri olduğunu kaydetti.

Şirket bünyesinde yılda yaklaşık 3 bin ila 4 bin arasında gayrimenkul satışı yapıldığını belirten Timur, satışların ortalama 24 taksitle gerçekleştiğini, farklı yıllara ait taksitlerin çakışmasıyla birlikte yılda yaklaşık 180 bin ila 220 bin civarında taksit ödemesi alındığını ifade etti. Bu yoğunluk nedeniyle taksitlerin kimler tarafından yatırıldığını bilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Timur, daire alan kişilerin ödemeleri bizzat yapma zorunluluğunun da bulunmadığını belirtti. Geçmişte ve günümüzde birçok satışta, alıcıların anne, baba, kayınvalide gibi yakınları ya da destek olan kişiler tarafından ödeme yapıldığını dile getirdi.

Sözleşme yapan kişilerle ilgili herhangi bir araştırma yükümlülükleri bulunmadığını aktaran Timur, GBT veya UYAP gibi sorgulama yapma imkânlarının da olmadığını söyledi. Ödemeyi yapan yakınlar hakkında da araştırma yapma yükümlülüklerinin bulunmadığını ifade etti.

MASAK raporunda yer alan 10 milyon liranın üzerindeki finansal işlemler listesinde bulunan Yazıcı Sarraf ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile Praxio S.C.S dışındaki şirketlerin tamamının kendi şirketleri olduğunu belirten Timur, 2020 yılında başlayan Covid-19 süreciyle birlikte küresel ölçekte yaşanan ekonomik darboğazın şirketlerini de etkilediğini aktardı. Bu dönemde 12'nin üzerinde aktif şantiye ile sürece yakalandıklarını belirten Timur, satış yapılamamasına rağmen inşaatların devam etmek zorunda kaldığını, artan işçilik ve malzeme maliyetleri nedeniyle bankalarla yapılandırmaya gidildiğini söyledi.

Bu süreçte yakın çevrelerinden borç alıp verdiklerini, aynı şekilde kendi şirketleri arasında da borç alma, borç verme veya sermaye koyma işlemleri yapıldığını ifade eden Timur, şirketlerinin 2011 yılından bu yana uluslararası bağımsız denetim firmaları tarafından düzenli olarak denetlendiğini ve nakdi sermaye girişlerinin raporlarda açıkça yer aldığını belirtti. Söz konusu raporların avukatları tarafından dosyaya sunulacağını kaydetti.

Yazıcı Sarraf ve Kuyumculuk Sanayi Ticaret Limited Şirketi ile yapılan işlemlerin altın alım-satımı ve bozdurma kapsamında olduğunu ifade eden Timur, bazı borçların altın endeksli veya fiziki altın olarak alınması nedeniyle bu şirketle çalışıldığını söyledi. Şirket sahibi İlhami Yazıcı'yı tanıdığını ancak yüz yüze görüşmediğini, yalnızca birkaç kez telefonla görüştüklerini belirtti.

Praxio S.C.S'nin Almanya ve Lüksemburg'daki şirketlerine hukuk, mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti veren firma olduğunu aktaran Timur, bu şirkete gönderilen tutarların Almanya'daki projeler için kullanılan proje finansman kredileri kapsamında, banka şartı gereği açılan escrow hesaplara aktarıldığını ifade etti. Tüm sözleşme ve belgelerin dosyaya sunulabileceğini söyledi.

İfadede adı geçen Derviş Bülbül'ün Kazakistan'da birlikte proje yaptıkları bir iş insanı olduğunu belirten Timur, 2021 yılından bu yana aralarında borç alıp verme ilişkisi bulunduğunu ve tüm belgelerin mevcut olduğunu kaydetti. Levent Ağan'a yapılan ödemenin ise Asos'ta satın alınan arsa için satış vaadi sözleşmesi kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.

Şaban Kayıkçı ile ortak arsa alımı nedeniyle borç ilişkileri bulunduğunu söyleyen Timur, Akın Topal'ın ise çocukluk arkadaşı olduğunu ve projelerinde müteahhitlik yaptığını, ekonomik koşullar nedeniyle aralarındaki işlemlerin borç alışverişinden ibaret olduğunu belirtti. Cahit Balyen'i de uzun yıllardır tanıdığını ve çeşitli arsa projelerinde ortak girişimlerde bulunduklarını ifade eden Timur, bu kişiyle yapılan işlemlerin de borç kapsamında olduğunu aktardı.

Finansal işlemlerin neden şahsi hesaplar üzerinden yapıldığına da açıklık getiren Timur, Covid sonrası ekonomik koşullar nedeniyle borç veren kişilerin şirkete değil, şahsına borç vermeyi tercih ettiğini söyledi. Bu borçları şahsi olarak alıp şirkete aktardığını, geri ödemelerin de aynı şekilde gerçekleştirildiğini belirten Timur, borç verenlerin şirketlere kıyasla şahsa borç vermeyi daha güvenli gördüklerini ifade etti.

Erden Timur (DHA)

MURAT ÖZKAYA İLE PARA İLİŞKİSİ

Tutuklu Murat Özkaya ile arasındaki para ilişkisi sorulan Timur, şunları söyledi:

"Fatih KULAKSIZ isimli şahsı tanırım, tanıma sebebim Galatasaray Spor Kulübü Başkanvekilliği yaptığım dönemde sportif faaliyetler içerisinde 2 defa gördüm, kendisi ile herhangi bir ticari ilişkim yahut ortaklığım söz konusu değildir.

Murat ÖZKAYA isimli şahsı da tanırım, kendisi ile tanışıklığım takribi 2018 yılına dayanır, ailecek Pazar kahvaltısı için gittiğimiz bir mekanda ara sıra karşılaşırdım, kendisi ile bu vesileyle tanıştık, 2022 yılına kadar kendisini sadece belirtmiş olduğum bu kahvaltı yerinde gördüm. 2022 yılının başlarında Galatasaray Spor Kulübü ile sponsorluk toplantısında gördüm.

Yöneticilik zamanımda da kendisi ile arada sırada görüşürdük, kendisi ile herhangi bir ticari ortaklığım yoktur, 21.07.2023 tarihinde kendisi bizim şirketimizden ve şahsım adına kayıtlı gayrimenkullerden satın almak istedi, kendisi satın alım işi ile ilgili bana ve şirketimize peşinat ve 10 adet sıralı çek verdi.

Murat Özkaya (Takvim.com.tr)

Devam eden süreçte beğendiği gayrimenkullerin dışında farklı gayrimenkul seçenekleri istedi, kendilerine birçok farklı gayrimenkul seçeneği sunuldu. Yaklaşık olarak 3 ay bu konu ile ilgili şirketimizin çalışanları ile onların şirketi çalışanları arasında defalarca mailleşmeler ile iletişim sağlandı. Birçok gayrimenkul seçeneğine ilişkin kendileri ekspertiz raporları aldırdılar, birkaç gayrimenkul için bankalara ilaveten de ekspertiz raporları aldırdılar, bu mailleşmeler içerisinde bankacılarda vardır.

Daha sonra bir ihtarname göndererek gayrimenkul alımından vazgeçtiklerini, ödedikleri paraları iadelerini istediler. Bu ihtarnameden birkaç ay sonrada avukat göndererek ödeme emri ile birlikte icra takibi yaptılar, bizde bunun akabinde kendi avukatları ile borç ve sulh protokolü imzaladık.

Ödenmiş olan tutarı yasal faizi, avukat ücretleri ve icra masrafları ile birlikte ödedik, tüm bu işlemlere ilişkin belgeleri eksiksiz olarak avukatlarım dosyaya sunacaktır. Bahsetmiş olduğum bu husus dışında kendisi ile başkaca bir ticari ilişkim olmadı."

TEMİZ ELLER TALEBİ

Bahis iddialarına ilişkin basında yer alan,"Bu süreci biz başlattık" açıklamaları sorulan Timur,"ajansspor.com, fotospor.com ve ntvspor.comURL adresli internet sitelerinden yapılan açık kaynak araştırmaları; o dönem TV100'e telefon ile bağlanıp vermiş olduğum beyanatın haberleştirilmesidir. Ayrıca gerçekten bu çağrıyı canlı yayından yıllar önce Aspor ekranlarından sadece bahisle ilgili değil, konvensiyonel medya, sosyal medya dahil tüm kulüp yöneticileri federasyon kurul ve kuruluşlarında görev yapan herkes ve sporun paydaşı olan tüm insanların hesaplarının HTS kayıtlarının, gerekirse telefon incelemelerinin yapılması, ayrıca sadece bunlarla sınırla kalmayarak alt soy, üst soy hısımlarının da araştırması çağrısında bulunarak Temiz Eller operasyonu yapılmasını gündeme getirmiştim. Bu yayından sonra ki haftada da Galatasaray Spor Kulübü Yöneticileri olarak TFF'ye tüm bu yukarda saymış olduğum araştırmaların yapılması için resmi başvuruda bulunulmasını sağlamıştım. O dönemki kayıtlardan bu başvuru görülebilir. Gazeteduvar.com URL adresli haber sitesine ben hiçbir şekilde beyanat vermedim, sunulan beyanlarda şahsıma ait değildir. Bu haber sitesinde haberleştirilen Veysel ŞAHİN isimli şahsa konut satışı ile ilgili süreci bütün detayları ile ifademin evvelinde beyan ettim."ifadelerini kullandı.

Bahis baronu Derkan Başer'in çocukları seremoniye çıkmıştı (Sosyal medya)

DERKAN BAŞER İDDİALARI

Adı kara para aklama davalarında geçen Derkan Başer'in çocuklarının Galatasaray maçında seremoniye çıkmasına ilişkin de konuşan Timur,"Derkan BAŞER isimli şahsı, eşini ve çocuklarını tanımıyorum, bu şahsın çocuklarının maçın seromonisin de bulunmalarının benimle bir alakası yoktur. Bu maçın oynandığı tarihte benim Galatasaray Kulübü ile herhangi bir bağım yoktu, bu müsabakadan çok önce yaklaşık 8 ay önce görevimden istifa etmiştim. "etimurofficial" kullanıcı adlı instagram hesabı şahsıma ait değildir. Benim 13-14 yıldır kullanmış olduğum herhangi bir sosyal medya hesabım yoktur."diyerek kendini savundu.

Erden Timur (AA)

SORUŞTURMA

Başsavcılıkça, 26 Aralık'ta yapılan açıklamada, MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde deliller tespit edildiği belirtilmişti.

Erden Timur (AA)

Bu deliller sonucunda, önceki iki operasyonda hakkında işlem yapılan tutuklu 1 şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüphelinin, il müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüphelinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanun'a muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu 14 şüpheli olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemi icra edilmiştir."

Erden Timur (İHA)

GÖZALTINA ALINANLAR

Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Figen Özkaya, eski emniyet personeli Emrah Günaydı, restoran müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Burcu Kurt gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.

NEF üzerinden kara para aklayan Erden Timur MASAKa takıldı!