Takvim.com.tr
Çarşı pazar karıştı! 7 milyar liralık dev operasyon | Suç örgütü Kapalıçarşı'yı mesken tuttu
Sanal kumar ve yatırım dolandırıcılığı yaparak milyarlarca lira vurgun yapan suç örgütünün 67 üyesi, kripto varlıkları Kapalıçarşı’daki döviz bürolarından yurtdışına kaçırırken yakalandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yaptığı takip sonucu paravan şirketlerin suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz istasyonlarından yurt dışına çıkardığını tespit etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında "Forex yatırım dolandırıcılığı", "yasal web sitelerinin kopyalanması suretiyle pos dolandırıcılığı" ve "sanal kumar yöntemleri"yle birçok kişiyi mağdur ettiği belirlenen şüphelilerle ilgili polis harekete geçti.
Paravan olarak kurulan şirketlerin muhasebeciliğini yapan, suçtan elde edilen değerleri kripto varlıklara çevirerek Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden 7 milyar liranın Türkiye dışına çıkarılmasına aracılık eden 102 şüpheliyi belirledi. Polis ekiplerinin İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 67 şüpheli emniyete çekildi. Diğer şüphelilerden 5'inin yurt dışında, 3'ünün ise cezaevinde olduğu tespit edildi.
Firari durumda olan 27 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Şüphelilerin toplam değeri 150 milyon lirayı bulan banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, 22 araca, 17 motosiklete ve 9 taşınmaza sulh ceza hakimliği kararıyla el konulduğu öğrenildi
Gözaltı kararı verilen 102 şüpheliden 67'si 13 ilde yapılan operasyonla yakalandı.