İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" ile ilgili düğmeye basıldı. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin Fatih Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirketi aracılığı ile suç örgütlerinin yasadışı bahisten kazandığı paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği değerlendirildi.
9 MİLYARLIK VURGUN
Şüphelilerin, bu yolla 9 milyar liralık yasadışı bir para dolaşımına ulaştığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz gün sabah saatlerinde şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 21 kişi aranıyor. Gözaltına alınan arasında Kapalıçarşı Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de bulunduğu tespit edildi. Şüpheli şahıslara ait tüm mal varlıklarına el konuldu.
Peki şüpheliler parayı nasıl akladı? İşte şeytanın aklına gelemeyecek plan...
SUÇ GELİRLERİ VENÜS DÖVİZ'E
Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre; İlk tespitlere göre, şüpheliler suç örgütü kurup, foreks dolandırıcılığı olarak bilinen yatırım vaadiyle bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapmışlar. Buradan elde ettikleri gelirleri kurdukları 93 paravan şirkete aktarmışlar. Onlarca şirket arasında paranın izini kaybettirmek için trafik yürütülmüş.
Suç geliri Özbeyler'in sahibi olduğu Venüs Döviz'e aktarılmış. Paravan şirketlerden gelen suç geliri yasalmış gibi muhasebeleştirilip, kılıfına uydurulmuş. Daha sonra da Venüs Döviz'den Özbey Şirketler Grubu'nun 8 şirketine gönderilmiş. Bu şirketler Fayik Özbey ile kardeşleri Hüsrev ve Seracettin Özbey'e ait.