ÖlüBank!

İmtiyazlı ortaklarını gizlediği için yönetimine el konulan Bank Asya'da oyun içinde oyun oynandığı belirlendi. Bankanın ortakları arasında çaycı, ev kadını ve imamların yanı sıra bugün hayatta olmayan çok sayıda ismin de gösterildiği belgelendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Tasarruf Mevduatı ve Sigorta Fonu'nun (TMSF) yaptığı Bank Asya incelemelerinin sonuçları ortaya çıkmaya başladı. Yapılan incelemelerde, hem kamudan tahsil edilen vergi gibi gelirlerin Hazine'ye süresinde aktarılmadığı hem de yurt dışı şubeler aracılığıyla da usulsüz fon akışı sağlandığı tespit edildi.

ORTAKLIK ŞEMASI ÇIKARILDI
Sermaye vasfı ve hayatta olmayan yaklaşık 40 kişinin, bankaya ortak olarak gösterildiği ifade edildi. Banka yönetiminin değişmesinin ardından ortaklık şeması yeniden çıkarıldı. Ortaklık bilgilerinin, banka içindeki para hareketini ve usulsüz işlemleri gizlemek için verilmediği belirlendi. Bazı imtiyazlı ortakların çeşitli alanlarda çok sayıda şirketi olmasına karşın bazılarının ise Bankalar Kanunu'na göre ortaklık koşullarını taşımayan isimlerden oluştuğu görüldü.

122 KİŞİ BİLGİ VERMEDİ
BDDK, yönetim değişikliği öncesinde bankanın ortaklarından 185 kişiye ilişkin mal varlığı, ortaklık ve yöneticilik bilgilerini istedi. Ancak sadece 63 kişi bilgilerini verdi. Ek sürede de 122 ortağa ait bilgiler gelmedi. Yönetim değişikliği sonrasında yapılan incelemelerde de bu belgeleri vermeyenlerin imtiyazlı hisselerde payı fazla olan, finans alanında ilişkileri yöneten isimler olduğu belirlendi. Yetkililer, bu ortakların paralel yapı ile bağlarının deşifre olmaması için bilgi vermediğini belirtti. Bank Asya'nın geriye dönük olarak 10 yıllık bütün hesapları tek tek incelenirken, yurt dışındaki şubeler de mercek altına alındı. Ortadoğu'daki paralel yapı okullarına ait gelirlerin toplandığı, fon akışının sağlandığı şubeler izlemeye alındı. Bankanın yurt dışına yönelik fon akışı ve şubeler arasında yapılan transferler de mercek altına alındı. Edinilen bilgiye göre, bankanın Erbil şubesi de şüpheli işlemler gerekçesiyle denetim kapsamına alındı. BDDK, Bölgesel Kürt Yönetimi'nden Erbil şubesindeki fon akışına yönelik olarak detaylı bilgi istedi.