İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" ile ilgili düğmeye basıldı. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin Fatih Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirketi aracılığı ile suç örgütlerinin yasadışı bahisten kazandığı paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği değerlendirildi.
9 MİLYARLIK VURGU
Şüphelilerin, bu yolla 9 milyar liralık yasadışı bir para dolaşımına ulaştığı tespit edildi. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama soruşturmasında yakalanan Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Özbey'in de aralarında bulunduğu 40 şüphelinin sorguları tamamlandı.
Suç gelirlerinin yurtdışına çıkarılması için Serhan Mark Kohen'in sahibi olduğu Seral Polimer'in devreye girdiği öğrenildi. Paranın Kohen'in şirketine aktarıldıktan sonra kripto varlığa çevirildiği bilgisine ulaşıldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından bu sabah erken saatlerde İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
FİRARİ OLARAK ARANIYOR
Milyarlarca liralık vurgunda yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10'u lüks, 4'ü zırhlı toplam 30 araca el konulurken, firari Serhan Mark Kohen isimli şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.
