Takvim.com.tr Bank Asya'ya kara para suç üstüsü
Takvim.com.tr Giriş Tarihi:
Bank Asya'nın bazı işadamlarının adını kullanarak cemaatin yurt dışındaki dernek ve vakıflarına bağış adı altında para transferleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), transferler içinde Pensilvanya merkezli Lehigh Dialague Center isimli derneğin de bulunduğunu tespit etti. MASAK, yüklü miktardaki transferleri rapor haline getirip Ankara Savcılığı'na bildirdi.
DOLANDIRICILIK SUÇU
Savcılık konuyu araştırmaya alınca skandal patlak verdi. İşadamlarının böyle bir bağıştan haberdar olmadıkları, sadece isimlerinin kullanıldığı saptandı. Şaşkına dönen işadamları, banka hesap hareketlerinden böyle bir bağış yapmadıklarının ispatlı olduğunu, hesaplarından bağış adı altında çıkan böyle bir meblağ da olmadığını görevlilere belirtti ve bu durumu belgeledi. Bank Asya'nın eski yöneticileri hakkında 'güveni kötüye kullanmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
Nazif KARAMAN
DOLANDIRICILIK SUÇU
Savcılık konuyu araştırmaya alınca skandal patlak verdi. İşadamlarının böyle bir bağıştan haberdar olmadıkları, sadece isimlerinin kullanıldığı saptandı. Şaşkına dönen işadamları, banka hesap hareketlerinden böyle bir bağış yapmadıklarının ispatlı olduğunu, hesaplarından bağış adı altında çıkan böyle bir meblağ da olmadığını görevlilere belirtti ve bu durumu belgeledi. Bank Asya'nın eski yöneticileri hakkında 'güveni kötüye kullanmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
Nazif KARAMAN
