JP'ye kara para soruşturması

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
JP'ye kara para soruşturması
KARA para suçlaması Avrupa'dan sonra ABD'nin en büyük bankasına da sıçradı. İran'a ambargoyu delerek suçüstü yakalanan HSBC ve 250 milyar dolarlık 60 bin gizli işlem yaptığı ortaya çıkan Standard Chartered'dan sonra JP Morgan da bankacılık düzenleyicileri tarafından kontrole alındı. ABD'nin kara para aklama yasası kapsamında bankanın uyuşturucu parasıyla ilgili işlemleri inceleniyor. Yapılan kontrollerden Küba ve İran'dan gelen paralarına transfer edilmesi incelemelerin artmasına neden oldu.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.