MALİYE Bakanlığı, çaycı, odacı, garson ve hamal gibi 'sözde' patronların peşine düştü.
***
Çaycı operasyonu
Maliye; vergi denetimleri kapsamında büyük rakamlı işlemleri incelerken, 'sözde patron' olan çaycı ve odacıları da yakalayacak.
Maliye, finans kesimine yönelik denetimler sırasında kağıt üzerinde şirket sahibi ya da ortağı görünen çaycı, odacı, hamal ve şoför gibi 'sözde patronları' da ortaya çıkartacak. Hesap Uzmanları ve Gelirler Kontrolörleri; finans sektörüne dönük vergi denetimleri kapsamında, yerel incelemelerde bulundukları Anadolu turnelerini tamamlarken; 3 büyük ilde hesaplarında büyük paralar dönen kişi ve kuruluşların incelenmesine de başlandı.
TEK HESAPTA 1.3 KATRİLYON Vergi denetimlerinde 500 milyar liranın üzerindeki çek, havale ve EFT işlemleri de baz alındı. Bankalardan gelen listelerde; 1 yıl içinde 500 milyar liranın üzerinde çek, havale ve EFT yapılan gerçek kişi sayısı 2003 yılı için 96 bin, 2004 için 150 bin; tüzel kişi sayısı ise 2003 yılı için 68 bin, 2004 yılı için 86 bin olarak bildirildi. Bunların bir kısmının kamu kuruluşlarına ait olduğu görülürken; tek bir mükellefe ait 1.3 katrilyon lirayı bulan işlemler olduğu da anlaşıldı.
İŞLEM HACMİ 100 MİLYAR YTL Hesap uzmanları, risk analizleri sonucunda trilyonluk işleme sahip olan 6 bin 398 mükellefin incelemeye alınması için harekete geçti. Bu kişilere ait hesap sayısı 18 bin, bu hesaplardaki işlem hacmi de 100 Milyar YTL olarak hesaplandı. Gelir İdaresi'nin de 60 bin dolayında kişi ve kuruluşun incelenmesi kararı aldığı öğrenildi.
