PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
İşte kripto parada yeni kurallar
Son dakika haberleri... Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto (Bitcoin) varlık hizmet sağlayıcılarının uyması gereken esasları belirledi. Buna göre şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeden ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lira veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorunda olacak.
#Bitcoin
05.05.2021
Çarşamba
MASAK'tan kripto varlıklara yönelik yeni hamle
Kripto para piyasalarında yaşanan vurgunlar gündemdeki yerini korurken Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönelik düzenleme geldi. MASAK suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere kripto varlık hizmet sağlayıcılarının da dahil edilmesinin ardından, bu hizmet sağlayıcıların uyması gereken esasları belirledi.
#Resmi Gazete
04.05.2021
Salı
Hazine'den kripto varlık açıklaması
Gelen son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "MASAK kripto varlık platformlarından bilgi talep edebilmektedir." ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın yaptığı açıklamada "Son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir" vurgusu yapıldı.
#Mali Suçları Araştırma Kurulu
01.04.2021
Perşembe
Devlete sığındı yuvasını kurtardı
Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da bir kadın, kocasını bahis çetesine kaptırdı. Yuvası yıkılmak üzereyken devlete yardım çağrısında bulunan kadının imdadına İstanbul siber polisi koştu. Operasyon başlatarak yasa dışı bahis oynatan çeteyi çökerten ekiplerin operasyonu sonrası çetenin iç yüzü ortaya çıktı. İşte nefes kesen operasyonla ilgili detaylar...
#MASAK
29.03.2021
Pazartesi
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ın uzun süre üzerinde çalıştığı operasyonda düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik ‘‘SİLİCİ“ kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 220 şüpheli gözaltına alınırken, akaryakıt istasyonlarından 608 milyon litre akaryakıt satış verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği tespit edildi. Silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar TL olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar TL, 5 yıl içerisinde 15 milyar TL zarara uğratıldığı belirlendi.
#EGM
16.01.2021
Cumartesi
Meclis'te kritik mesai! O maddeler kabul edildi
Son dakika haberine göre TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 19 madde kabul edildi. Kanun teklifi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine yönelik yaptırım kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
#Resmi Gazete
25.12.2020
Cuma
TBMM'de kitle imha silahları kararı
Gelen son dakika haberine göre, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Söz konusu kanun teklifine göre, BMGK'nin kararlarında belirtilen organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların, yasaklı işlem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin varlığı halinde, Türkiye'deki mal varlıkları gecikmeksizin dondurulacak.
#Sermaye Piyasası Kurulu
19.12.2020
Cumartesi
MASAK’a yeni bakan geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın çeşitli birimlerine atama yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığına Hayrettin Kurt getirildi.
#Hayrettin Kurt
25.10.2020
Pazar
TTB'den para transferleri hakkında flaş açıklama
Son dakika haberleri... Türkiye Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, 1 milyon lira ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimlerinin "bir gün öncesine" çekildi.
#Türkiye Bankalar Birliği
14.04.2020
Salı
FETÖ’nün 225 milyon lirası donduruldu
#Mali Suçları Araştırma Kurulu
13.02.2017
Pazartesi
FETÖ’cü patronlara af yok
Kıskaca alınan FETÖ’cü 210 şirkete 2.7 milyar lira ceza kesildi. Terörü finanse eden 60 işadamının mal varlığına el konuldu
#FETÖ
28.09.2016
Çarşamba
Gezi'ye darbe
#Bild
01.07.2013
Pazartesi
Çapulcuya 2 milyon lira
#Gezi Parkı
28.06.2013
Cuma
28 Şubat vurgunu mercek altında
MASAK, 28 Şubat zenginlerinin 300 milyar dolarlık servetini araştırıyor...
#Mali Suçları Araştırma Kurulu
22.06.2013
Cumartesi
Şikede para avı
Hesap uzmanları şike yaptığı iddia edilen kulüplerin ve adı şikeye karışan futbolcuların hesaplarını kontrol altına aldı. Rapor soruşturmanın seyri açısından önemli
#Fenerbahçe
25.10.2011
Salı
Önceki
1
2
3
4
Sonraki
