SON DAKİKA
Ali Koç'un bağ evinde patlama: Kullanılamaz hale geldi!
PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Fenomenlere özel timli takip!
Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya fenomeni olarak kara para aklayan, vergi kaçıranlara yönelik son yılların en kapsamlı incelemesi için "özel tim" kurdu. Vergi müfettişleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu uzmanlarından oluşan özel ekip öncelikle sosyal medya fenomenleri için vergi incelemesini derinleştirdi. Uzmanlar sosyal medyada para akışının pandemi döneminde başladığını belirtirken, Dilan Polat'larla ilgili tespitin de eylül ayında yapıldığı ardından MASAK'ın devreye girdiği belirtildi. İncelemeler son 4 yılda yoğunlaşırken, sosyal hesaplarını kapatanlar denetimden kaçamıy
#Maliye Bakanlığı
04.12.2023
Pazartesi
7 fenomen daha MASAK'ın radarına takıldı!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından incelemeye alınmasının ve mallarına el konulmasının ardından, sosyal medya fenomenlerinin de incelemeye alındığı ortaya çıktı.İşte detaylar...
#MASAK
30.10.2023
Pazartesi
O'para'syon
Başına dolarları takan lüks arabası ile ile şov yapan Dilan Polat ile eşi Engin Polat MASAK’ın dikkatinden kaçmadı. Dün mali şube polisleri Polat Çifti’ne ait 15 iş yerine operasyon yaptı. Her yeri didik didik aradı...
#Mali Suçları Araştırma Kurulu
27.10.2023
Cuma
Doğal 'Enerci' değilmiş
Lüks hayatıyla dikkat çeken fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında 4 ayrı soruşturma başlatıldı. Çiftin yıllar içindeki değişimi ise inanılmazdı!
#Mali Suçları Araştırma Kurulu
21.10.2023
Cumartesi
Vurgunun adı: Zeynep
Marmaris’te akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. İddialara göre Zeynep A. isimli şahıs, lüks otellerden ucuz rezervasyonla aldığı odaları turist gruplarına satmak için yakın çevresiyle anlaştı. Ancak sözünde durmayan Zeynep A. 22 kişiyi toplam 8.5 milyon TL ve 90 bin dolar dolandırdı.
#Zeynep A
12.09.2023
Salı
PKK'nın kasası patladı!
Diyarbakır’da “işkadını” olarak bilinen güzellik salonu sahibi olan bir dönem Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkan yardımcılığı, bir dönem ise Diyarbakır Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanlığı yapan Gülşen Duran’ın (45) PKK’nın bölgedeki “gizli kasası” olduğu ortaya çıktı. 22.5 yıl hapis cezasıyla yargılanan Gülşen Duran hakkında ifade veren gizli tanık Ulaş, Duran'ın örgüt mensubu Murat Yılmaz ile gönül ilişkisi olduğunu ifade etti.
#ABD
06.09.2023
Çarşamba
1 milyar liralık operasyon; 23 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı, Avrupa'nın birçok ülkesinde kokain ticareti ve farklı suçlardan elde edilen geliri aklamaya yönelik faaliyetlerde bulunan uluslararası suç örgütüne yönelik 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 23 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
#İstanbul
13.06.2023
Salı
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
03.12.2022 tarihli Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince Muhittin Özdemir atandı.
#Mali Suçları Araştırma Kurulu
02.12.2022
Cuma
Kripto çöküş
Tüm uyarılara rağmen yasal bir zemini olmayan kripto piyasasına para yatıranlar, şimdi zararlarının hesabını yapamıyor. İki haftalık zarar 239 milyar dolar oldu. Dünyada başlayan çöküş Türkiye’yi de etkiliyor. Uyarıları dinleyin, paranızı koruyun!
#2008 küresel finans krizin
24.11.2022
Perşembe
Kripto para borsası FTX hakkında flaş karar
MASAK’ın inceleme başlattığı kripto para borsası FTX hakkında açılan soruşturma sonucunda, şirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diğer ilgililerin mal varlıklarına el konuldu.
#Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
23.11.2022
Çarşamba
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Son dakika haberleri... DEAŞ silahlı terör örgütüne para yatıranlara yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.
#DEAŞ terör örgütü
04.10.2022
Salı
MASAK NFT'lere karşı harekete geçti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, son günlerde hızla yayılan NFT'lere (Non-fungible token) karşı harekete geçti. Yüksek değerli sanat piyasasında kara para aklama ve dolandırıcılık suçuna müsait olduğu kanaatiyle satış hacmi hızla artan NFT'leri mercek altına alındı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ABD Hazine Bakanlığı'nın da kara aklama riskine karşı uyardığı NFT'leri bu suçlar yönünden değerlendirerek incelemeye aldı.
#Maliye Bakanlığı
18.02.2022
Cuma
CHP'li Buca Belediyesinde ihale yolsuzluğu
CHP'li belediyelerde taciz, tecavüz ve yolsuzluk olayları bitmek bilmiyor. Buca Belediyesi'nde ihalelere fesat karıştırdıkları gerekçesiyle 15 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Buca Belediyesinin çöp ve katı atık ihalelerinde, paravan şirketler kullanılarak kamunun 17,5 milyon lira zarara uğratıldığı belirlendi.
#ihale
27.10.2021
Çarşamba
Thodex Faruk Binance'a geçmiş!
Faruk Fatih Özer'in kurduğu ve reklamlarında Türkiye'nin tanınmış isimlerinin oynadığı Thodex vurgununda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturmalarını sürdüren savcılık, dünyaca ünlü kripto para borsası Binance'a para aktarıldığını belirledi. Binance'a yazı gönderilerek orada bulunan kripto varlıklarına el konulmasını istedi. İşte Thodex vurgununda son durum...
#kara para akla
13.09.2021
Pazartesi
Kripto parayla 100 milyon lira kaçırmaya çalışanlar enselendi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) milli güvenliğe kast eden FETÖ ve benzeri yapıların kripto varlık piyasasındaki finans ağını çözüyor. Pandemi sürecinde 100 milyon lirayı kripto para yoluyla yurt dışına çıkarmak isteyen şirketlerin hesaplarına bloke koyan MASAK bazılarının Amerikan borsasına gönderilmeye çalışıldığını belirledi. Kurul, kripto varlık yoluyla terör örgütlerinin finanse edilmesinin önlenmesi konusunda arka arkaya bir dizi adımı devreye aldı.
#fetö pdy
23.07.2021
Cuma
Önceki
1
2
3
4
Sonraki
