MADRİD'DE SAKLANIYOR
1972 doğumlu olan Falciani, 2001- 2008 arasında HSBC'de çalışırken gizli dosyaları ele geçirdi. Bu dosyaları önce Fransa'ya sattı. 2010 yılında ise İsviçre'de hesabı bulunup vergi kaçıran Almanlar'ın listesine ulaştı. Bunları 2.5 milyon Euro karşılığında Almanya'ya satacağını açıkladı. Ancak Falciani'nin sızdırdığı bu belgeler başına iş açtı. Falciani'nin İspanya'nın başkenti Madrid'e saklandığı ortaya çıktı. İsrail gizli servisi MOSSAD, Falciani'yi kaçırmak için düğmeye bastı.
8 KORUMA VERİLDİ AMA...
Ancak MOSSAD, 8 kişilik özel ekip tarafından korunan Falciani'yi kaçırmayı başaramadı. Falciani'nin etrafındaki güvenlik çemberi arttırıldı. Bu girişim, "MOSSAD, İsrail'in HSBC'deki hesaplarını kurtarmak istiyor" şeklinde yorumlandı. Sızıntının arkasındaki bir diğer isim de Genadi Timçenko adlı Rus oligarktı. Putin'e çok yakın olan Timçenko'nun Cenevre merkezli Gunvor isimli finans şirketi yılda 100 milyar dolarlık işlem yaparken ABD'ye takıldı. ABD şirket için kara para soruşturması açmadan bir gün önce Timçenko hisselerini sattı. Elektrik mühendisi olan ve Volga Group adlı şirketi bulunan Timçenko'nun kişisel serveti 15.3 milyar dolar
SULTAN BİLE LİSTEDE
Swisleaks' adlı belgelere göre HSBC, 10 ülkeden 30 binden fazla hesap aracılığıyla, zengin müşterilerinin vergi kaçırmasını sağladı. O müşteriler arasında dünyaca ünlü isimler de vardı. İşte onlardan bazıları: Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher, Çin eski Başbakanı Li Pen'in kızı Li Şiaolin, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in kuzenleri, Suudi Arabistan Prensi Bender, Malezya Sultanı Sultan Kalsom
FRANSIZLAR SIZDIRDI
Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'ndan (ICIJ) Gerard Ryle, HSBC'nin gizli hesaplarını Fransız otoritelerin sızdırdığını belirtti. Türkiye'nin 4 bin 584 hesapla listede 23. sırada olduğunu kaydetti. Ardından da şunları söyledi: "Elimize ulaşan 60 bin sayfayı Fransa'daki Le Monde muhabirlerinden aldık. Onlara da Fransız yetkililer verdi. Türkiye'den isimlere de dikkatlice baktık. Listede aralarında bazı gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda ünlü Türk bulunuyor."
