Bank Asya'nın en büyük ortağı
Kaynak Holding'in
Hollanda'ya mal kaçırma operasyonunun perde arkasında önemli ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı.
Kaynak Holding'in
BDDK'dan onay almadan
16 Ocak'ta apar topar
Hollanda'da kurulan
INL Partners şirketine yaptığı devirde köstebeklerden gelen bilgiler etkili oldu.
BDDK'nın
Bank Asya'nın yönetimini
TMSF'ye devrettiği
3 Şubat'tan 2 hafta önce,
Pensilvanya'ya bankaya
'el konulacağı' bilgisi sızdırıldı. Bankanın ortaklarına, ellerindeki varlıkları kurtarmaları talimatı verildi. Bilgileri
Pensilvanya'ya taşıyan köstebeklerin peşine düşüldü.
Bank Asya'daki usulsüz işlemlere yönelik incelemeler sürerken, bürokrasideki bazı isimlerin düzenli olarak Pensilvanya ile bağlantı kurarak bilgi aktardığı belirlendi. Paralel yapının finans ayağına yönelik çalışmalar devam ederken,
bürokraside köklü temizlik için düğmeye basıldı. Daha önce de BDDK'dan bazı murakıpların log kayıtlarında AK Parti'ye yakın işadamlarının hesaplarına girdikleri ortaya çıkmıştı. Murakıpların paralel kumpası geçen yıl BDDK'ya raporlandı.
Başbakanlık Teftiş Kurulu da BDDK'dan murakıpları görevden almasını istedi. Ancak rapora rağmen bu isimlerin hâlâ kurumda görev yaptığı belirtiliyor.
EL KONULACAĞI BİLGİSİNİ VERDİLER
ORTAKLIK yapısını açıklayamadığı için yönetimi Fon'a geçen Bank Asya operasyonu öncesinde ilginç bir trafik yaşandığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, daha önce 70'inci madde kapsamına alınan Bank Asya'nın ortaklık yapısı ve kullandırılan şaibeli kredilere ilişkin incelemelerin ayrıntıları Pensilvanya'ya raporlandı. Paralel yapının ağabeyleri mal varlıklarını hızlı bir şekilde dışarı kaçırmaları talimatı verdi. Bunun ilk adımını Kaynak Holding attı. Hollanda'da apar topar bir şirket kurularak yönetim tayin edildi. Bu girişimlerin tamamı BDDK'dan gizlendi.
