Radikal'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 'naylon fatura operasyonu' olarak kamuoyuna yansıyan soruşturmayı Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Gül yürüttü. Soruşturmanın savcılık ayağı tamamlandı ve Savcı Gül'ün hazırladığı fezleke kapsamında Bakırköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dosyada 31'i tutuklu 65 kişi yer alıyor. Savcılık iddianamesine göre, suç örgütünün tepesinde üç isim bulunuyor: Ergül K., Emel T. ve oğlu Erdem T... Her üç isim de tutuklu yargılanıyor.
Vurgun iki yıl sürmüş
Hayali ihracatta ne kadarlık vurgun yapıldığını ise yüzlerce şirketin faturasını inceleyen Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı Risk Analiz Merkezi (RAM) belirledi. RAM, işlemlerin naylon faturalar üzerinde yapıldığı, şirketlerin büyük bir bölümünün paravan olduğu, yapılan ihracatın ise hayali olduğunu kesinleştirdi. RAM'ın tespitlerine göre çetenin 2009 Ocak ayından itibaren 24 ayda 900 milyon TL'lik hayali ihracat yaptıkları ve bunun karşılığında da devletten 51 milyon liralık KDV iadesi aldıkları belirlendi.
İddianameye göre vurgunda iki temel şirket grubu yer alıyor. İhracat işlemleri, vergi iadesinin rahat alınabildiği sektörel dış ticaret şirketleri üzerinde yapılırken, söz konusu firmalar için fatura giriş çıkışları ise yüzlerce alt şirket üzerinden gerçekleştirildi. Hangi ihracatçı şirketin hangi alt şirket ile çalışacağı tek tek belirlendi. Söz konusu şirketlerin bir bölümünün de İzmir, Düzce, Çorum gibi illerde olduğu anlaşıldı. Yine bazı şirketlerin sahte kimlikler kullanılarak kurulduğu da tespit edildi.
